证券简称： ST潜药 证券代码：600568 编号： 2009-011号

　　湖北潜江制药股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2009年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，全票通过了以下决议：

　　1、审议通过《公司2009年第一季度报告》全文及正文；

　　2、审议通过《关于公司向中国工商银行潜江市支行提出授信总量5000万元申请的议案》。

　　为了保证公司生产经营的资金需要，公司拟向中国工商银行潜江市支行申请总量5000万元（其中2300万元的续贷申请已履行了公司审核及公告程序）的授信额度，期限一年，以房地产等资产作为抵押。

　　特此公告。

　　湖北潜江制药股份有限公司董事会

　　二○○九年四月三十日