公司代码：601600 公司简称：中国铝业 公告编号：临2009-09

　　中国铝业股份有限公司第三届董事会

　　第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国铝业股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十一次会议于2009年4月29日上午9:00在北京市海淀区西直门北大街62号公司办公楼会议室召开。参加本次会议应出席董事9人，亲自出席和委托出席董事9人，其中肖亚庆董事因事无法参加会议，委托康义董事代为出席会议并全权行使表决权；陈基华董事委托朱德淼董事代为出席会议并全权行使表决权。公司监事会成员、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由罗建川先生主持。会议审议通过下述重大决议：

　　（一）审议、批准公司及其附属公司截至2009年3月31日止三个月的未经审计第一季度业绩（按中国会计准则）。详见同日公告的公司2009年第一季度报告。

　　（二）审议、批准关于增加公司营业范围及相应修订公司章程的议案。

　　（1）提请公司董事会审议、批准在公司营业范围中增加材料检验分析业务。

　　调整后的公司营业范围为：铝土矿、石灰石矿的勘探、开采；铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品的生产和销售；碳素制品及相关有色金属产品、水电汽、工业用氧气和氮气的生产和销售；蒸压粉煤灰砖的生产、销售及装卸、搬运服务；硫酸（或危险化学品）的生产和销售；从事勘察设计、建筑安装、机械设备、备件、非标设备制造、安装及检修；汽车和工程机械修理、特种工艺车制造和销售；公路货物运输；电讯通信、测控仪器的安装、维修、检定和销售；自动测量控制、网络、软件系统设计、安装调试；材料检验分析；经营办公自动化、仪器仪表；相关技术开发、技术服务。

　　（2）根据上述营业范围调整对《公司章程》第十三条进行相应修订，并在适当的时候报请国家有关主管机关审批和备案。

　　（3）将以上事项提交公司于2009年5月26日召开的2008年度股东周年大会审议、批准。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2009年4月30日