§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司董事长郑宏杰、总经理徐晓阳、财务总监郑成浔、财务部经理赵红平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | ４，６８０，５４４，７０４．６１ | ４，５７１，８０５，５９８．５１ | ２．３８％ |
| 归属于母公司所有者权益 | ３，９３３，２７８，８６４．５４ | ３，８３４，６２１，６５８．４２ | ２．５７％ |
| 股本 | １，２４５，０００，０００．００ | １，２４５，０００，０００．００ | |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | ３．１５９３ | ３．０８００ | ２．５７％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | ９０，２６９，７２７．１２ | １１１，７９５，７３０．２６ | －１９．２５％ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ９８，６５７，２０６．１２ | １２２，６１５，２４４．８５ | －１９．５４％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ７８，２８３，１６５．５９ | ７９，９６３，３６０．４４ | －２．１０％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | ０．０６２９ | ０．０６４２ | －２．０２％ |
| 基本每股收益 | ０．０７９２ | ０．０９８５ | －１９．５９％ |
| 稀释每股收益 | ０．０７９２ | ０．０９８５ | －１９．５９％ |
| 净资产收益率 | ２．５１％ | ３．２７％ | －０．７６％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | ２．５１％ | ３．２７％ | －０．７６％ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 营业外收入 | ３９，５５３．６４ |
| 营业外支出 | －１２８，８６１．９２ |
| 所得税影响额 | １７，８８６．０６ |
| 少数股东应占份额 | １１，３５０．２６ |
| 合计 | －６０，０７１．９６ |
非经常性损益项目说明：
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | １１１，８８１ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | ２３，７７２，９６４ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | ９，５２５，０１０ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | ８，０５３，６３４ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | ７，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 | ４，６１５，９５４ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 | ４，４４９，０５８ | 人民币普通股 |
| 裕阳证券投资基金 | ３，３６０，０００ | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金 | ３，２０５，０７０ | 人民币普通股 |
| 张建斌 | ２，７３１，４８８ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零二组合 | ２，４９９，９２５ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）公司控股股东盐田港集团于１９９７年公司上市时在《招股说明书》上披露了四项承诺事项：项目优先选择权、不同业竞争、协助办理有关事项、公平交易。报告期内，控股股东履行了承诺。
为了充分有效利用盐田国际（一、二期）经营管理集装箱码头的成功经验，实现资源共享，降低成本，提高盐田港各期工程的总体效益，盐田国际（一、二期）分别于２００１年和盐田三期国际集装箱码头有限公司签订了《盐田港区集装箱码头统筹经营合同》，于２００７年和西港区码头公司签订了《盐田港区集装箱码头统筹经营合同补充协议（三）》，上述合同约定：盐田港三期集装箱码头与西港区码头委托盐田国际（一、二期）统一经营管理；对一、二期和三期、西港区码头年集装箱总吞吐量，按约定的分配公式在一、二期和三期、西港区之间分配。
（二）为了支持深圳盐田西港区码头有限公司的发展，公司控股股东盐田港集团于２００４年１２月１４日承诺：在取得盐田港西港区４＃、５＃和６＃泊位的码头场地和岸线使用权后，将该等码头场地和岸线使用权转让给公司或西港区码头公司。目前，盐田港集团正在积极履行该项承诺。
２００８年８月２８日，公司收到了深圳市发展和改革局转发的《国家发展改革委关于深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程项目核准的批复》（发改交运〔２００８〕２１９５号），该批复同意西港区码头公司通过增资建设经营深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程。
（三）公司已于２００６年３月１７日完成股权分置改革相关工作，控股股东盐田港集团除履行法定承诺义务外，还做出如下特别承诺：
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
| 深圳市盐田港集团有限公司 | 盐田港集团将严格遵守股权分置改革的相关规定，自改革方案实施之日后十二个月锁定期满后的二十四个月内盐田港集团将不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股票，如确需交易，将通过大宗交易、战略配售等方式进行 | 履行中 | 承诺履行期限已满，盐田港集团未委托公司董事会提交解除限售股份申请 |
| 深圳市盐田港集团有限公司 | 自获得上市流通权之日起至２０１０ 年１２ 月３１ 日止，盐田港集团公司将保持对盐田港股份的绝对控股地位（持股比例不低于总股本的５１％ ） | 履行中 | 盐田港集团持股比例为６７．３７％ |
| 深圳市盐田港集团有限公司 | 从２００５ 年度起至２０１０ 年度止，将在期间每年年度股东大会上提出盐田港股份的利润分配比例不低于当年实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的５０％的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票 | 履行中 | ２００８年度公司计划分配股利２．９９亿元，占当年实现的可供股东分配利润的５１．５１％ |
| 深圳市盐田港集团有限公司 | 一如既往地支持上市公司，在做大做强中，积极创造条件，迎接新一轮整合，确保上市公司的可持续发展 | 履行中 | |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２００９年０１月１６日 | 海港大厦１９楼会议室 | 实地调研 | 齐鲁证券张永攀 | 公司生产经营情况、发展规划等。提供定期报告、公司简介。 |
| ２００９年０２月１０日 | 海港大厦１９楼会议室 | 实地调研 | 申银万国周竞竞等 | 公司生产经营情况、隧道转让进展情况、近期发展规划等。提供定期报告、公司简介。 |
| ２００９年０２月１９日 | 海港大厦１９楼会议室 | 实地调研 | 高盛（亚洲）有限公司邓体顺等 | 公司基本情况。集团是否整体上市？集团是否有注入三期码头等优质资产的计划等。提供定期报告、公司简介。 |
３．５．３ 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
| 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 |
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二○○九年四月三十日
