证券代码：００００８８ 证券简称：盐田港 公告编号：２００９－５

　　深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会临时会议于２００９年４月２８日上午以通讯方式召开，本次会议于２００９年４月２７日分别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了关于批准公司２００９年第一季度季度报告的决议。

　　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了关于提请审议修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议。

　　经公司董事会研究决定，拟对《深圳市盐田港股份有限公司章程》（下称“公司章程”）进行如下修改：

　　（一）公司章程第一百零七条第八款：“股东大会授权董事会决定金额占公司最近一期经审计净资产１０％以下的投资（包括固定资产投资、股权投资、委托贷款等）、购买或出售资产、贷款、提供担保、融资抵押、租入或租出资产、签订管理方面合同（含委托经营、受托经营等）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等事项或交易；股东大会授权董事会决定单笔金额在５００万元以下、年度累计金额在２，０００万元以下的资产处置事项；股东大会授权董事会决定金额占最近一期经审计净资产５％以下（不含５％）的关联交易（关联法人）事项；股东大会授权董事会决定金额在１００万元以下的提供财务资助和赠与事项。公司的对外担保条件、程序和表决等应当按照国家证券监管部门的有关规定执行” ，拟修改为“股东大会授权董事会决定金额为人民币１０亿元以下的投资（包括固定资产投资、股权投资、委托贷款等）、购买或出售资产、贷款、融资抵押、租入或租出资产、签订管理方面合同（含委托经营、受托经营等）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等事项或交易；股东大会授权董事会决定单笔金额在人民币５００万元以下、年度累计金额在人民币２，０００万元以下的资产处置事项；股东大会授权董事会决定金额占最近一期经审计净资产５％以下（不含５％）的关联交易（关联法人）事项；股东大会授权董事会决定金额在人民币１００万元以下的提供财务资助和赠与事项；股东大会授权董事会批准除公司章程第四十一条规定以外的担保事项，公司的对外担保条件、程序和表决等应当按照国家证券监管部门的有关规定执行。”。

　　（二）公司章程第一百零七条第十款：“聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、财务总监；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务部经理、人力资源部经理和审计部经理；决定上述人员的报酬事项和奖惩事项；对于公司最近一年经审计的股权投资金额一定额度以上（含额度）的控股、参股公司的外派董事长、副董事长、董事、监事会主席、监事、总经理、副总经理、财务总监、总审计师等高级管理人员的候选人，由公司总经理提名，报公司董事会研究决定推荐；对于公司最近一年经审计的股权投资金额一定额度以下的控股、参股公司外派的相关人选的推荐、任免等由总经理办公会按有关程序研究决定推荐。关于公司最近一年经审计的股权投资金额一定额度的具体标准，公司股东大会授权公司董事会根据公司资产规模以及投资发展等实际情况研究决定”，拟修改为“聘任或者解聘公司总经理、财务总监、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务部经理和审计部经理；决定上述人员的报酬事项和奖惩事项；对于公司最近一年经审计的初始投资金额或权益净利润在人民币５０００万元以上（含额度）的控股、参股公司的首席产权代表、主要外派高级管理人员和财务负责人（含财务总监、总会计师和总审计师）的候选人，由公司总经理提名，报公司董事会研究决定推荐；对于公司最近一年经审计的股权投资金额或权益净利润在５０００万元以下的控股、参股公司外派的相关候选人的推荐由总经理办公会按有关程序研究决定推荐”。

　　（三）公司章程第一百零七条：“公司董事会下设提名和薪酬委员会、资产管理和投资审议委员会、财经审计委员会。上述三个委员会为董事会非常设咨询机构，委员会的委员由董事会聘请。三个委员会的实施细则由公司董事会制定”，拟修改为“公司董事会下设战略规划委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，投资审议委员会。上述四个委员会为董事会非常设咨询机构，委员会的委员由董事会聘请。四个委员会的实施细则由公司董事会制定”。

　　（四）公司章程第一百二十八条第六款：“提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务部经理、人力资源部经理和审计部经理”，拟修改为：“提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务部经理和审计部经理”。

　　（五）公司章程第一百五十五条：“公司利润分配方式为分配股票红利或派发现金股利”，拟修改为：“公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司利润分配方式为分配股票红利或派发现金股利；公司可以进行中期现金分红；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。

　　（六）公司章程第一百五十九条：“公司聘用会计师事务所应当由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所”，拟修改为：“公司聘用或变更会计师事务所应由公司董事会审计委员会提名，审计委员会应认真调查拟聘任会计师事务所及相关注册会计师的执业质量、诚信情况，并出具书面意见提交公司董事会、股东大会审议；公司聘用会计师事务所应当由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所；公司应按照中国证券法律法规的要求做好相关信息披露”。

　　三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了关于召开公司２００８年年度股东大会的决议

　　公司董事会决定将第二项议案提交公司２００８年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　二〇〇九年四月三十日

　　证券代码：００００８８ 证券简称：盐田港 公告编号：２００９－６

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　关于召开公司２００８年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会决定召集２００８年年度股东大会。公司本次股东大会采用现场表决方式，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）会议时间：２００９年６月１９日（星期五）上午９：００，会期半天

　　（二）会议地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）召开方式：采用现场表决方式。

　　（五）出席对象：

　　１、截止２００９年６月１２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　２、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　３、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　二、 会议审议事项

　　（一）审议公司董事会２００８年工作报告；

　　（二）审议公司监事会２００８年工作报告；

　　（三）审议公司独立董事２００８年工作报告；

　　（四）审议公司２００８年财务决算方案；

　　（五） 审议公司２００８年利润分配方案；

　　（六）审议关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议；

　　（七）审议关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议；

　　（八）审议关于修改《深圳市盐田港股份有限公司董事会议事规则》的决议。

　　本公司于２００９年４月１８日、４月３０日分别在《证券时报》刊登了第四届董事会第五次会议决议公告、第四届监事会第四次会议决议公告和第四届董事会临时会议决议公告，披露了上述议案的详细内容。公司董事会、监事会和独立董事的２００８年工作报告，公司２００８年财务决算全文披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记方式：

　　１、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　２、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

　　３、异地股东可采取书信或传真方式登记。

　　（二）登记时间：２００９年６月１６日至６月１８日，上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦１９１３室。

　　四、 其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：罗静涛。

　　电话：（０７５５）２５２９０９２３，传真：２５２９０９３２。

　　地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦１９１３室（邮编：５１８０８１）。

　　（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　五、 授权委托书

　　兹全权委托 （先生／女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司２００８年年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

　　委托日期：

　　代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

　　委托人作出以下表决指示：

　　１）对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：

　　２）对临时议案的表决指示：

　　３）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　二○○九年四月三十日

　　证券代码：００００８８ 证券简称：盐田港 公告编号：２００９－７

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　第四届监事会临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市盐田港股份有限公司第四届监事会临时会议于２００９年４月２８日（星期二）上午以通讯方式召开，会议应出席监事３名，实际出席监事３名。监事王维柏先生、张永进先生、庞勇先生出席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于同意〈关于深圳市盐田港股份有限公司２００９年第一季度报告的审核意见〉的决议》；

　　根据有关法律法规的规定，公司监事会对公司董事会编制的《深圳市盐田港股份有限公司２００９年第一季度报告》进行了审核，监事会认为：《深圳市盐田港股份有限公司２００９年第一季度报告》的编制和审议符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整反映公司的经营管理和财务状况；在公司监事会出具本意见前，没有发现参与２００９年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

　　二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于同意修改深圳市盐田港股份有限公司章程的决议》。

　　上述第二项议案需提交公司２００８年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司监事会

　　二〇〇九年四月三十日