§１ 重要提示
１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３公司本季度财务报告未经审计。
１．４本次审议一季报的董事会以通讯方式表决，全体董事均参加表决。
１．５公司董事长李士林先生、总经理孙璐先生及财务总监吴毅群先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | １０，７６５，５０４，０２２．５７ | １０，４０１，９０６，５７７．７１ | ３．５０％ |
| 所有者权益（或股东权益） | ５，２１４，１５０，６５８．０３ | ５，１３３，０４７，０９７．８５ | １．５８％ |
| 每股净资产 | ３．３４ | ３．２９ | １．５２％ |
| | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１７８，６８６，５４５．２４ | －３．２２％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | －０．１１ | ５０％ |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 净利润 | ６６，３６１，５９０．１８ | ６６，３６１，５９０．１８ | １．９３％ |
| 基本每股收益 | ０．０４ | ０．０４ | ０ |
| 稀释每股收益 | ０．０４ | ０．０４ | ０ |
| 净资产收益率 | １．２７％ | １．２７％ | 减少０．０４个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | １．２７％ | １．２７％ | 减少０．０３个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 营业外收支净额 | －７１，２８４．８１ |
| 所得税影响 | ４９，２９４．０７ |
| 合计 | －２１，９９０．７４ |
注：公司于２００８年５月实施了２００７年度资本公积金转增股本方案，以资本公积金按每１０股转增１０股的比例向全体股东转增股本，方案实施后公司总股本由原７７９，９９９，９８９股增至１，５５９，９９９，９７８股。
２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
| 报告期末股东总数 | １４５，４７６户 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中信国安有限公司 | ６４９，３９５，３３８ | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | １２，２２５，３４０ | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | １２，１５７，５２１ | 人民币普通股 |
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | １１，２９９，９５４ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | １０，０５０，０００ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 | ９，９９９，９６１ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 | ９，７９２，０１７ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | ８，２６９，２１２ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | ６，６６１，２４９ | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金 | ６，０２３，９８７ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
１０、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加的主要原因是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金比上年同期增加；
１１、现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增加的主要原因是投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加； |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
| 根据２００８年９月财政部颁布的《企业会计准则讲解（２００８）》，公司第四届董事会第二十六次会议决定公司于２００８年１月１日起进行会计政策变更，由原比例合并法改为权益法核算。２００９年第一季度财务报告相关数据亦做相应追溯调整。相关董事会公告刊登于２００９年３月３０日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备 注 |
| 中信国安有限公司 | 中信国安有限公司于公司股权分置改革中承诺：其所持的公司股份自改革方案实施之日起，在１２个月内不上市交易或转让；在３６个月内不上市交易。同时，中信国安有限公司进一步承诺：仅当自改革方案实施之日起某一年度中信国安经审计的税后净利润较２００４年度税后净利润的增长幅度达到或超过６０％，中信国安有限公司方可在前述承诺期限期满以后的年度通过交易所挂牌交易出售所持中信国安的股份（相关年度财务报告须由审计机构出具标准无保留意见）。 | 履行完毕 | 中信国安有限公司所持公司股份已于２００９年２月１２日解除限售。 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用 √不适用
３．５．２ 持股３０％以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用 √不适用
３．５．３ 证券投资情况
□适用 √不适用
３．５．４ 报告期重大合同情况
□适用 √不适用
３．５．５ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２００９年２月１１日 | 公司会议室 | 现场交流 | 中海基金管理有限公司 安信证券股份有限公司
嘉实基金管理有限公司 | 公司基本情况／年报 |
| ２００９ 年２月１２日 | 公司会议室 | 现场交流 | 华夏基金管理有限公司 联合证券有限责任公司 | 公司基本情况／年报 |
| ２００９年３月１３日 | 公司会议室 | 现场交流 | 东北证券股份有限公司 广发基金管理有限公司 | 公司基本情况／年报 |
中信国安信息产业股份有限公司
董事会
二００九年四月二十九日
