证券代码：６０００６８ 股票简称：葛洲坝 编号：临２００９－０１８
债券代码：１２６０１７ 债券简称：０８葛洲债
权证代码：５８００２５ 权证简称：葛洲ＣＷＢ１
中国葛洲坝集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议于２００９年４月２３日以书面方式发出通知，２００９年４月２８日在武汉葛洲坝大酒店七楼会议室以现场会议方式召开。会议由杨继学董事长主持，本次会议应到董事９名，实到董事７名。李克麟和谢朝华两位独立董事因公务未能亲自出席董事会会议，均委托宋思忠独立董事代为行使表决权，５名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经过与会董事认真讨论，会议以记名投票表决的方式形成以下决议：
一、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司２００９年第一季度报告》
同意９票，反对０票，弃权０票
二、审议通过关于出售宜昌葛洲坝水泥有限责任公司资产并撤销公司的议案
同意９票，反对０票，弃权０票
为了优化公司水泥产业战略布局，加强水泥资产整合，公司董事会同意控股子公司宜昌葛洲坝水泥有限责任公司（以下简称“宜昌水泥公司”）出售资产，并撤销公司。
宜昌水泥公司经营设计年产水泥２５万吨的水泥粉磨站，该项目于１９９８年建成投产。宜昌水泥公司由本公司与原葛洲坝教育实业集团共同出资组建，注册资本５００万元，其中，本公司出资４４０．２５万元，占比８８．０５％，葛洲坝教育实业集团出资５９．７５万元，占比１１．９５％。经湖北永业行资产评估咨询有限公司评估，该公司流动资产为１７２．７８万元，固定资产为１０６３．８０万元，净资产为１２３６．５８万元。公司董事会同意其以评估价１２３６．５８万元转让固定资产及存货类流动资产。宜昌水泥公司资产出售后，按规定程序办理工商注销手续。该公司撤消后对本公司的水泥产能不构成重大影响。
三、审议通过关于成立中国葛洲坝集团股份有限公司苏丹分公司的议案
同意９票，反对０票，弃权０票
为了便于本公司在苏丹中标项目的实施，并进一步开拓苏丹市场，根据苏丹法律关于外国公司从事经营活动必须注册公司的规定，董事会同意成立中国葛洲坝集团股份有限公司苏丹分公司。
苏丹分公司中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司苏丹分公司”，英文全称为“Ｓｕｄａｎ Ｃｏｍｐａｎｙ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｇｅｚｈｏｕｂａ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ”， 注册地址为苏丹朱巴（Ｊｕｂａ）市，经营范围为：水利水电、电力、港口、公路、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、桥梁、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；贸易等业务。
四、审议通过关于成立中国葛洲坝集团股份有限公司上海分公司的议案
同意９票，反对０票，弃权０票
为了拓展市场领域，公司董事会同意成立中国葛洲坝集团股份有限公司上海分公司。上海分公司注册地址为上海市闵行区华漕镇东华美路１０弄１号，经营范围与本公司相同。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二○○九年四月三十日
证券代码：６０００６８ 股票简称：葛洲坝 编号：临２００９－０１９
债券代码：１２６０１７ 债券简称：０８葛洲债
权证代码：５８００２５ 权证简称：葛洲ＣＷＢ１
中国葛洲坝集团股份有限公司重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
合同类型：水泥销售合同
合同生效条件： 自本公司提供履约保函后双方正式签字盖章之日起生效，至合同执行完毕合同自然完结。合同履行期限： ２００９年１０月１日至２０１３年１２月３１日。
对上市公司当期业绩的影响： 该合同金额为３．２２４亿元，合同的签订将促进本公司的水泥销售，对本公司２００９年度业绩产生较好影响。
一、合同决议情况
按照《公司章程》，本合同由公司总经理办公会评审和决策。
二、合同标的和对方当事人情况
１、合同标的情况
中国葛洲坝集团股份有限公司于近日与中国长江三峡工程开发总公司向家坝工程建设部签订向家坝水电站二期主体工程中热硅酸盐水泥采购合同。合同内容为供应向家坝工程施工所需中热硅酸盐水泥及相关服务。
２、合同对方当事人情况
该项目业主为中国长江三峡工程开发总公司向家坝工程建设部。该合同不构成关联交易。
三、主要合同条款
供货合同金额３．２２４亿元，交货期从２００９年１０月１日至２０１３年１２月３１日。
四、合同履行对上市公司的影响
１、该合同履行将对本公司本年度以及未来几年的净利润等产生较好的影响。
２、该合同履行对本公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
如运输费用的上涨，将增加供货成本，对收益产生一定的影响。
六、备查文件
合同文件及附件。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二〇〇九年四月三十日
