本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年4月29日接公司第二大股东深圳丰驰投资有限公司（以下"深圳丰驰"）书面通知，深圳丰驰已将所持有的910,000,000股公司股份分别质押给上海电气（集团）总公司（以下简称"电气总公司"）及北京国际信托有限公司（以下简称"北京信托"），其中，质押给电气总公司450,000,000股公司股份，质押给北京信托460,000,000股公司股份；并分别于2008年12月26日及2009年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述证券质押登记手续。

　　截止本公告日，深圳丰驰所持有的917,778,942股公司股份中：910,000,000股已用于质押，占公司总股本的7.28%。

　　特此公告。

　　上海电气集团股份有限公司

　　二00九年四月二十九日