本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司２００８年度分红派息方案已获２００９年５月２２日召开的公司２００８年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、分红派息方案

本公司２００８年度分红派息方案为：以公司现有总股本６４４，７６３，７３０股为基数，向全体股东每１０股派５．００元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派４．５元，对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；Ｂ 股暂不扣税）。

根据公司章程规定，Ｂ股股息折算汇率按本公司２００８年度股东大会决议日后的第一个工作日（２００９年５月２５日）中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价（１港币＝０．８８０２元人民币）计算。

二、股权登记日和除息日

１．Ａ股股权登记日为２００９年７月１６日，除息日为２００９年７月１７日。

２．Ｂ股最后交易日为２００９年７月１６日，除息日为２００９年７月１７日，Ｂ股股权登记日为２００９年７月２１日。

三、分红派息对象

１．截至２００９年７月１６日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股股东。

２．截至２００９年７月２１日（最后交易日为２００９年７月１６日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ｂ股股东。

四、分红派息方法

１．Ａ股股息于２００９年７月１７日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划至其资金账户；

２．Ｂ股：

１）Ｂ股股息于２００９ 年７ 月２１日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。

２）若Ｂ股股东在２００９年７月２１日办理了“深赤湾Ｂ”股份转托管，其所得的股息仍在原托管证券公司或托管银行处领取。

３．以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊９０４	中国南山开发（集团）股份有限公司
２	００＊＊＊＊＊５５３	王芬
３	００＊＊＊＊＊４５５	范肇平
４	００＊＊＊＊＊２６０	郑少平

五、咨询机构：

咨询机构：深圳赤湾港航股份有限公司董事会秘书处

咨询联系人：胡静競、陈丹

咨询电话：（０７５５）２６６９ ４２２２

传真电话：（０７５５）２６６８ ４１１７

六、备查文件：

深圳赤湾港航股份有限公司２００８年度股东大会决议及公告。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年七月九日