证券代码：０００５９０ 　证券简称：紫光古汉 公告编号：２００９－０１４

紫光古汉集团股份有限公司

第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会议于２００９年７月８日以通讯表决方式召开，会议应参加董事５人，实参加表决董事５人， 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经过充分讨论，审议通过以下议案：

一、通过《关于更换公司董事的议案》

公司董事长郭元林先生因工作变动，辞去公司董事和董事长职务；公司董事兼总裁刘箭先生因工作变动，辞去公司董事和总裁职务。公司董事会接受上述两位董事提交的辞职报告，上述两位董事辞职后，公司董事会人数为五名，高于公司章程规定的董事会人数七名的三分之二，其辞呈即时生效。

经公司第一大股东紫光集团有限公司推荐，董事会提名李义先生、方继文先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。独立董事邹大伟先生、郑贵兰女士和陈国民先生对该议案发表了同意的独立意见。

会议决定，在公司新的董事长选举产生前，由公司副董事长李向阳先生代为行使董事长职责；在公司新任总裁到任之前，指定李义先生为公司临时总裁，行使公司总裁职责。

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权

本议案将提交公司２００９年第一次临时股东大会审议。

二、通过《关于李秋平先生辞去公司副总裁的议案》

公司副总裁李秋平先生因工作原因辞去公司副总裁职务。

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权

三、通过《关于召开公司２００９年第一次临时股东大会的议案》

会议决定，公司于２００９年７月２８日召开公司２００９年第一次临时股东大会。（会议具体内容详见同日公告的《关于召开 ２００９年第一次临时股东大会的通知》）

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权

公司董事会对郭元林先生、刘箭先生、李秋平先生在公司任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

附件：１、董事候选人简历

２、公司独立董事意见

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

２００９年７月９日

附件１：董事候选人简历

一、李义先生， １９６３年２月出生；硕士研究生；高级工程师；历任同方股份有限公司电子公司副总经理，北京同方神火科技有限公司总经理，新疆健坤房地产有限公司董事长，北京健坤集团有限公司副董事长；现任紫光集团有限公司董事长助理。李义先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、方继文先生， １９６７年２月出生，高级工商管理硕士，高级经济师；历任国家开发投资公司投资经理，北京高新技术创业投资股份有限公司投资经理，同方股份有限公司投资发展部副总经理，清华控股有限公司开行项目部部长、投资发展部部长、董事会秘书，北京健坤投资集团有限公司副总裁；现任紫光集团有限公司总裁助理。方继文先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件２：公司独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，我们作为紫光古汉集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司于２００９年７月８日召开的第五届董事会临时会议推荐李义先生、方继文先生为公司第五届董事会董事候选人，发表如下意见：

董事会推荐李义先生、方继文先生为公司第五届董事会董事候选人程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；其任职资格和条件符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，具备履行董事职责的能力。

我们一致同意推荐李义先生、方继文先生为公司第五届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。

独立董事：邹大伟 郑贵兰、陈国民

２００９年７月８日

证券代码：０００５９０ 　证券简称：紫光古汉 公告编号：２００９－０１５

紫光古汉集团股份有限公司

关于召开 ２００９年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：董事会

（二）本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。２００９年７月２８日召开的公司第五届董事会临时会议审议通过了关于召开２００９年第一次临时股东大会的议案。

（三）会议时间：２００９年７月２８日（星期二）上午９：００时，会期半天。

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

１、凡是在２００９年７月２２日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

２、公司的董事、监事和高级管理人员。＠？？？？３、公司聘请的律师等相关人员。

（六）会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区白云路４２号 公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议《关于更换公司董事的议案》

１、选举李义先生担任公司第五届董事会董事；

２、选举方继文先生担任公司第五届董事会董事。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

１、个人股东持本人身份证、股东账户卡。

２、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

３、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：２００９年７月２４日（星期五）至２００９年７月２８日（星期二）（上午８：３０－１１：３０，下午２：３０－５：００）。

（三）登记地点：紫光古汉集团股份有限公司董秘办。

四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：湖南省衡阳市蒸湘区白云路４２号

邮政编码：４２１００１ 联系电话：０７３４－８２３９３３５？？？？

传真：０７３４－８２３９３３５ 联系人：颜立军 罗年华

（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。？？

五、备查文件

１、经董事签字的董事会会议决议；

２、其他相关文件。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

２００９年７月９日

附件１：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席紫光古汉集团股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

委托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数 ：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

序号	议案名称	同意	弃权	反对
一	《关于更换公司董事的议案》
１、	选举李义先生为公司第五届董事会董事
２、	选举方继文先生为公司第五届董事会董事

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。

委托人签名：

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