本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、情况介绍

　　因日前公司传闻较多，公司认为股票交易出现异常波动。

　　二、关注、核实情况

　　经征询公司控股股东，获悉：

　　1、为进一步发展绍兴旅游产业，经绍兴市委、市政府研究决定，拟将绍兴震元集团国有资本投资有限公司（本公司控股股东）与相关国有资产整合共同组建绍兴市旅游集团公司。本次组建不涉及上市公司实际控制人变化，对上市公司主营业务及独立经营能力无实质性影响。

　　2、市场上有关浙江震元股份有限公司（本公司）重组的传闻，均不属实，公司最近三个月内无重大资产重组计划。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会认为，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、必要的风险提示

　　1、公司已在2008年年度报告中披露，2009年公司有通过包括资本市场再融资的多种融资渠道和方式筹措资金的计划。未来三个月公司不排除在资本市场再融资的可能。

　　2、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

　　3、公司2009年中期的业绩与去年同期相比，不存在增长或下降超过50%的情形。

　　4、本公司将严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江震元股份有限公司董事会

　　二〇〇九年七月八日