证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2009-028

　　福建冠福现代家用股份有限公司

　　2009年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

　　二、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　2、会议主持人：公司董事长林福椿先生；

　　3、召开时间：2009年7月26日（星期日）上午9：00，会期半天；

　　4、会议地点：福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室；

　　5、召开方式：现场会议方式。

　　三、会议出席情况

　　现场出席本次会议的股东（或股东代理人）共6人，代表股份97,346,915股，占公司有表决权股份总数的57.09%。公司董事、监事均亲自出席本次会议，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席本次会议。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了《关于控股子公司上海五天实业有限公司向上海农村商业银行青浦支行申请不超过1.4亿元人民币授信额度的议案》，表决结果为：同意6人，代表股份97,346,915股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次会议由福建至理律师事务所林涵、蒋浩律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《福建冠福现代家用股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议》；

　　2、福建至理律师事务所《关于福建冠福现代家用股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建冠福现代家用股份有限公司

　　二○○九年七月二十八日

证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2009-029

　　福建冠福现代家用股份有限公司

　　关于陈志民先生辞去公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陈志民先生由于个人工作调动原因，无力兼顾两方面事务，向公司董事会提出了辞去董事、董事会提名委员会委员之职，不再担任公司的其他任何职务。公告之日即刻生效。

　　公司将尽快推选出新的董事，提交董事会与股东大会表决。董事会对陈志民先生在任职董事期间为公司所做的贡献表示感谢。

　　福建冠福现代家用股份有限公司

　　二○○九年七月二十八日