本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二OO九年七月二十六日，成都华神集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。

　　会议由董事长赵卫青先生主持。

　　会议审议了公司董事长赵卫青先生所作的《关于对公司控股子公司上海中南医院投资有限公司进行协议清算的议案》。

　　经公司六届董事会第十三次会议讨论通过并报公司二OO三年度股东大会审核批准，公司与自然人张中南先生共同出资5000万元人民币设立了上海中南医院投资有限公司（以下简称上海中南公司） ，其中公司出资3300万元，占上海中南公司66%的股权，张中南出资1700万元，占34%的股权。公司设立之初结合当时的医疗改革政策及市场状况开展了一系列的前期基础性工作。

　　目前，随着国家新的医疗体制改革政策的调整，与设立之时的政策和市场环境发生了较大的改变，使上海中南公司原定的业务领域工作不能得到有效地推进，公司业务处于相对停滞状态。根据本届董事会夯实基础，突出主营业务，着力清理效率低下的对外投资的工作思路，经公司与上海中南公司的其他股东共同协商，拟停止上海中南公司的各项业务工作，对上海中南公司进行协议清算，并予以注销。

　　由于上海中南公司设立后无实质性的业务推进工作，无对外投资及其他债权债务，仅产生了公司开办费、办公场地租赁费及人员工资等正常的前期工作费用，截止2009年3月31日已在公司投资收益中确认了-162万元的损益。预计协议清算后期可能产生的费用在30万元以内，具体以协议清算的审计报告为准。

　　经投票表决：赞同8人，反对0人 ，弃权0人。通过了《关于对公司控股子公司上海中南医院投资有限公司进行协议清算的议案》。并责成公司经营班子组建清算团队，做好对上海中南公司清算注销工作。

　　成都华神集团股份有限公司

　　董事会

　　二OO九年七月二十八日