证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2009-023

　　广东南洋电缆集团股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间无增加、否决、变更议案的情况。

　　二、会议召开情况

　　(一)召开时间：2009年7月25日上午9：30

　　(二)召开地点：汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼会议室；

　　(三)召开方式：现场投票；

　　(四)会议召集人：公司董事会；

　　(五)会议主持人：董事长郑钟南先生；

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人4人，代表股份156,909,539股，占公司有表决权总股份的69.276%。

　　公司全部董事、全体监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式作出如下决议：

　　(一)审议通过了修订《公司章程》的议案

　　经与会股东认真审议，同意156,909,539股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　(二)审议通过了《改选张贝妮为第二届监事会股东代表监事》的议案

　　经与会股东认真审议，同意156,909,539股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（三）审议通过了《子公司管理制度》的议案

　　经与会股东认真审议，同意156,909,539股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师集团(广州)事务所

　　2、律师姓名：程秉、黄贞律师

　　3、结论性意见：

　　"本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和广东南洋电缆集团股份有限公司《章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。"

　　六、备查文件

　　1、广东南洋电缆集团股份有限公司2009 年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团(广州)事务所出具的《关于广东南洋电缆集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

　　二00九年七月二十八日

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2009-024

　　广东南洋电缆集团股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　广东南洋电缆集团股份有限公司第二届监事会第七次会议于2009年7月25日下午2：30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开。会议通知已于2009年7月20日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应出席监事3 名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定。

　　经出席会议的全体监事表决，会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《选举马炳怀为第二届监事会主席》的议案。

　　特此公告。

　　广东南洋电缆集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇〇九年七月二十八日