公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2009年7月27日上午9时30分以通讯表决方式（传真表决）召开。本次会议由董事长召集，会议应参加董事7人，实际共有4人参与表决，高海波、栾伟洁、邓朝晖因个人原因缺席本次董事会。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　《关于公司2009 年半年度报告、半年度财务报告及半年度报告摘要的议案》；

　　表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司

　　董事会

　　2009年7月27日