本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司聘请第一创业证券有限责任公司（以下简称"第一创业证券"）担任公司公开发行股票之保荐机构。同时，第一创业证券指定艾民、李中同志担任保荐代表人。

　　公司2009年7月27日收到第一创业证券《关于更换浙江栋梁新材股份有限公司保荐代表人的函》的通知。由于李中同志调离第一创业证券，为确保浙江栋梁新材股份有限公司保荐持续督导工作的正常进行，第一创业证券指派陈作为同志接替李中同志的工作，担任保荐代表人。此次更换后本公司的保荐代表人为：艾民、陈作为。保荐期间至2009年12月31日止。

　　特此公告。

　　浙江栋梁新材股份有限公司董事会

　　2009年7月28日