本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　合同类型：单价承包的工程施工合同

　　合同生效条件：合同经双方签字后生效

　　合同履行期限：总工期为43个月

　　对上市公司当期业绩的影响:由于本项目施工工期43个月，该合同履约对本公司2009年全年业绩不构成重大影响。

　　一、合同决议情况

　　按照《公司章程》，本项目合同由公司总经理办公会评审和决策。

　　二、合同标的和对方当事人情况

　　1、合同标的情况

　　中国葛洲坝集团股份有限公司近日收到四川华电木里河水电开发有限公司关于木里河卡基娃水电站大坝工程施工的中标通知书，合同总价为759,800,663元。

　　卡基娃水电站系木里河干流（上通坝-阿布地）河段"一库六级"（自上而下依次为上通坝、卡基娃、沙湾、俄公堡、固增及立洲水电站）开发方案中的第二级电站，位于四川省木里县唐央乡，坝址距木里县城约178km，距西昌市约424km。本合同主要项目有混凝土面板堆石坝工程、放空洞闸室边坡开挖及支护工程、1#泄洪洞进口边坡开挖及支护工程、2#泄洪洞工程出口边坡开挖及支护工程、则窝沟渣场和大坝下游左岸回采场防护工程。

　　2、合同对方当事人情况

　　该项目业主为四川华电木里河水电开发有限公司，该合同不构成关联交易。

　　三、主要合同条款

　　该项目合同为单价承包合同，合同金额759,800,663元,总工期为43个月。

　　四、合同履行对上市公司的影响

　　1、该合同履行对本公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。

　　2、该合同履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

　　五、合同履行的风险分析

　　本合同的主要风险为项目履约风险。由于本合同项目的坝址处河谷狭窄，两岸山高坡陡，地质条件稳定性差，与相邻标段施工干扰大，坝体填筑强度大，存在一定的工期目标风险和安全风险。

　　六、备查文件

　　中标通知书。

　　特此公告。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年七月二十八日