本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：湖南金健粮油实业发展有限责任公司

　　●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额人民币500万元；为其担保累计金额8568万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保累计金额：人民币27968万元

　　●对外担保逾期的累计金额：无

　　一、担保情况概述

　　为了企业发展的需要，经2009年6月15日召开的公司董事会四届七十九次会议审议通过，第一，拟定湖南金健粮油实业发展有限责任公司向湖南金健米业股份有限公司定向协议回购9000万股权，并按法定程序予以注销，湖南金健粮油实业发展有限责任公司注册资本将由18000万元减少至9000万元。第二，拟定我司收购下属全资子公司湖南金健粮油事业发展有限责任公司所持有的湖南金健面制品有限责任公司的9000万股权（占100%），湖南金健面制品有限责任公司将系我司的全资子公司。上述两项交易均系公司与下属全资子公司内部的股权调整。

　　由于上述议案的实行，湖南金健粮油实业发展有限责任公司拟进行减资，根据债权人要求，湖南金健米业股份有限公司须为湖南金健粮油实业发展有限责任公司向中国农业发展银行常德市分行营业部贷款到位的"产业化龙头企业"粮油中长期贷款人民币800万元提供债务偿还担保责任，其中500万元为本次增加担保额度。

　　上述担保事项已经湖南金健米业股份有限公司董事会四届八十一次会议审议通过，该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、被担保人基本情况

　　湖南金健粮油实业发展有限责任公司的注册地点：常德市德山经济科技开发区崇德路金健粮食工业城；注册资本：18000万元；法定代表人：李启盛；经营范围是：粮食收购，粮油加工、销售；销售政策允许的农副产品、饲料、油脂化工产品、粮油机械设备及配件、包装材料；仓储。湖南金健粮油实业发展有限责任公司系湖南金健米业股份有限公司的全资子公司。截止2008年12月31日，公司总资产为318295263.49元，负债为153201984.59元，所有者权益为165093278.90元，营业收入为504687112.50元，净利润为-12789606.20元，累计未分配利润为-14906721.10元。

　　三、董事会意见

　　通过对湖南金健粮油实业发展有限责任公司的基本情况及资信情况的了解，我们认为湖南金健粮油实业发展有限责任公司经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。

　　鉴于此次担保事项完成后，本公司及其控股子公司的对外担保总额为35668万元，占公司最近一次经审计资产总额的63.95%；本公司对控股子公司提供担保的总额为27968万元，占公司最近一次经审计资产总额的50.14%；控股子公司对本公司提供担保的总额为7700万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，决定将此担保事项提交下次股东大会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　此项担保事项完成后，湖南金健米业股份有限公司对外担保总额为: 27968万元，占公司最近一次经审计净资产总额的50.14%。无逾期担保。

　　五、备查文件目录

　　湖南金健米业股份有限公司董事会四届八十一次会议决议。

　　湖南金健米业股份有限公司

　　董事会

　　2009年7月27日