证券代码：０００７７７ 证券简称：中核科技 公告编号：２００９－０２5

中核苏阀科技实业股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于２００９年７月１７日以书面方式向全体董事发出，本次会议于在北京市春晖园酒店会议室举行。

会议由董事长邱建刚先生主持。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

一、会议内容如下：

（一）会议听取了《２００９年上半年经营工作报告》；

（二）会议听取了《２００９年中期财务决算报告》；

（三）会议审议并通过《２００９年度中期报告和摘要的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）；

（四）会议审议并通过《关于更换董事的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）；

公司第四届董事会董事许红超先生因工作调整，本人提出辞去公司董事职务。经控股股东中国核工业集团公司推荐，陈宝军先生为公司第四届董事会董事候选人（陈宝军先生简历附后）。

许红超先生在任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽职，为公司发展作出了积极贡献。根据《公司章程》，更换董事议案尚需提交公司２００９年第三次临时股东大会审议批准，此议案在股东大会审议期间，仍由许红超先生履行董事职责。

公司独立董事对此议案发表独立意见如下：

经公司控股股东中国核工业集团公司推荐，陈宝军先生为公司第四届董事会董事候选人。作为公司独立董事，在审议该议案前，我们认真审核了陈宝军先生的相关资料，我们认为，陈宝军先生作为公司第四届董事会董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》等有关法律法规的规定；董事候选人的任职资格合法，未发现有违反《公司法》规定的情况，亦未有给中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；同意将此议案提交公司２００９年第三次临时股东大会投票表决。

（五）审议并通过《关于召开２００９年第三次临时股东大会的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）；

决定于２００９年８月１３日（周四）上午９：００在苏州市珠江路５０１号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开２００９年第三次临时股东大会。

公司董事长邱建刚先生因公务无法参加此次股东大会，经全体董事一致推选，本次股东大会由公司副董事长杨同兴先生主持。

二、会议一致同意将《关于更换董事的议案》提请公司２００９年第三次临时股东大会审议。

特此公告

附：陈宝军先生简历

陈宝军，男，１９６２年生，工商管理专业研究生，研究员级高级工程师。１９８４年８月起任中国核仪器设备总公司生产处助理工程师；１９８８年７月起任中国宝原开发公司技术开发处工程师；１９９４年１２月起任中国核工业总公司计划经营开发局高级工程师；１９９９年７月起任中国核工业集团公司综合计划部项目处、经贸处副处长；２００５年１月起任中国核工业集团公司资产经营部高新技术产业处处长。陈宝军先生未持有公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇〇九年七月二十六日

证券代码：０００７７７ 证券简称：中核科技 公告编号：２００９－０２7

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于召开公司２００９年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司２００９年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

３、本次会议召开日期时间、地点：公司２００９年第三次临时股东大会定于２００９年８月１３日（周四）上午９：００在苏州市珠江路５０１号公司会议室举行。

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

５、会议出席对象：

⑴ 截至２００９年８月５日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

⑵ 本公司董事、监事和高级管理人员。

⑶ 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议公司《关于更换董事的议案》（该议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，参见２００９年７月２８日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司“第四届董事会第十七次会议决议公告”）。

三、会议登记办法：

１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

２、个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

３、登记时间： ２００８年８月７日、１０日上午８：００至下午４：００止，到本公司董事会秘书室办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认；

４、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、其 他 事 项 ： 本股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

五、公司联系地址： 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室

联系人： 袁德钢 ０５１２－６６６７２２４５ 传 真： ０５１２－６７５２６９８３

陈 维 ０５１２－６６６７２２４５ 传 真： ０５１２－６７５２６９８３

邮 编： ２１５０１１

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二○○九年七月二十八日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中核苏阀科技实业股份有限公司２００９年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

二、受托人姓名： 受托人身份证号码：

三、经委托人授权，受托人有以下表决权：

序号	议案内容	意见			说明
		同意	反对	弃权
１	《关于更换董事的议案》

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意见表决。

委托人签名： 受托人签名：

本委托书有效期限自２００９年 月 日至２００９年 月 日。

签署日期： ２００９年 月 日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。