本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2008年7月5日，经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于投资建设年产160套1.5MW复合材料风力发电机叶片项目的议案》，决定投资5989万元在如皋市如城镇东部工业园区建设年产160套1.5MW复合材料风力发电机叶片项目（以下简称"项目"，具体内容详见2008年7月8日在《证券时报》、《巨潮资讯网》上刊登的《项目投资公告》<公告编号：2008-42>）。项目引进和消化国外先进技术，自行设计和制造模型、模具，目前该项目建设进展顺利，首只叶片于2009年7月27日成功下线，待首套叶片全部制成后，将组织测试工作。

　　风机叶片为公司新开发的产品，叶片叶型、结构、成型工艺仍需优化和提升，同时国内风力发电市场发展迅速，竞争日趋激烈，项目投产后具有一定的市场风险。

　　特此公告。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年七月二十七日