本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2009年7月27日收到董事马学文先生递交的书面辞职申请，马学文先生因工作变动原因，辞去其所担任的公司董事职务，公司董事会接受其辞职申请，即日起马学文先生不再担任公司董事职务（但在公司改选出新董事前，其仍将继续履行董事职责），也不在公司担任其他职务。

　　董事马学文先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。公司对马学文先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　董事会

　　2009年7月27日