证券代码：００２１５５ 证券简称：辰州矿业 公告编号：临２００９－３６

　　湖南辰州矿业股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于２００９年７月２５日在张家界召开。本次会议的通知已于２００９年７月１４日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事及公司总经理。会议应到董事６名，实到董事６名。本次会议由董事长陈建权先生主持，公司监事及总经理列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、以６票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２００９年半年度报告及其摘要》。

　　２００９年１－６月，公司实现合并营业收入６６，１４７．９６万元，比上年同期减少２．７１％；归属于母公司所有者的净利润３，６４７．９９万元，比上年同期减少５５％；实现基本每股收益０．０６７元，比上年同期减少５５％。

　　二、以６票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于增资常德辰州锑品有限责任公司的议案》。

　　由于公司锑资源控制力度及氧化锑国内国际市场开拓力度加强、锑品出口配额稳定增长，为进一步扩大氧化锑产能以满足市场需求，加快实施锑品产业延伸，调整产品结构，提升“辰州”牌锑品的品牌效应，经董事会认真审议，同意公司对常德辰州锑品有限责任公司（以下简称“常德锑品”）以现金增资３，０００万元，增加其注册资本３，０００万元，用于１．５万吨／年氧化锑扩建项目，其中２，５９１万元作为项目建设资金，剩余４０９万元补充项目流动资金，流动资金不足部分通过贷款解决。项目建设期为一年。

　　常德锑品为公司全资子公司，主要生产各种品级的“辰州”牌三氧化二锑及高纯氧化锑，注册资本：５，０００万元，法人代表：管挥，住所：鼎城区武陵镇大禾场村。

　　特此公告。

　　湖南辰州矿业股份有限公司

　　董 事 会

　　２００９年７月２７日

证券代码：００２１５５ 证券简称：辰州矿业 公告编号：临２００９－３７

　　湖南辰州矿业股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于２００９年７月２５日晚在张家界召开。本次会议的通知已于２００９年７月１４日通过电子邮件方式送达给所有监事。会议应到监事３名，实到监事３名，公司部分高管列席会议。会议由公司监事会主席胡春鸣先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了《公司２００９年半年度报告及其摘要》。经认真审核，监事会认为：《湖南辰州矿业股份有限公司２００９年度半年度报告及其摘要》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；半年报及其摘要的编制、审议程序符合相关法律、法规的要求，在提出本意见前，未发现参与本半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　湖南辰州矿业股份有限公司

　　监事会

　　２００９年７月２７日