本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　承德帝贤针纺股份有限公司第四届董事会第七次会议于2009 年7月24日以通信形式发出会议通知，于2009 年7月30日以通讯方式召开。应出席会议董事5 名，参加表决董事5名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司以1元人民币收购承德县荣益达房地产开发有限公司100%股权的议案》；（5 票同意,0 票反对,0 票弃权）[内容详见2009年7月29日的《证券时报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn]

　　二、审议通过了《全资子公司承德县荣益达房地产开发有限公司进行项目建设的议案》。（5 票同意,0 票反对,0 票弃权）

　　本公司全资子公司承德县荣益达房地产开发有限公司（以下简称荣益达公司）目前拥有土地1180亩，其中540亩土地可转为商业开发用地，现正在向有关方面申请办理房产开发的手续。目前荣益达公司首期两个项目大路商苑项目和大路庄园项目已开始逐步实施，大路商苑项目（临街商铺开发）占地9亩，计划总投资2000万元，建筑面积1.25万平米，预计销售收入5320万元，净利润3000万元，该项目计划于2009年底完工。大路庄园项目（商业住宅）占地30.76亩，建筑面积4.1万平米，计划总投资6560万元，预计销售收入9840万元，净利润3200万元，该项目计划于2010年10月完工。

　　特此公告

　　承德帝贤针纺股份有限公司

　　董事会

　　2009年7月30日