证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2009－036

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　关于陕西全资子公司投资项目建设的进度公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2009年2月26日至6月26日，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四次、十五次、十六次、十八次会议先后审议通过了《关于授权经营管理层就投资建设太阳能超白玻璃生产线开展筹备工作的议案》；《关于成立深圳市拓日新能源科技股份有限公司陕西分公司的议案》；《关于设立陕西全资子公司和不再筹备设立陕西分公司的议案》；《关于公司向全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司提供人民币4000万元周转资金的议案》；《关于全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司申请银行贷款人民币壹亿元的议案》。其实施进展情况如下：

　　一、陕西投资设立全资子公司的基本情况

　　本公司在陕西省渭南市设立全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司(简称陕西子公司)，公司以现金方式出资，资金由公司自筹解决。经工商行政管理部门核准，其基本情况如下：

　　公司名称：陕西拓日新能源科技有限公司

　　注册资本：贰仟万元人民币

　　注册地址：渭南市开发区新盛路阳光大厦五楼

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：陈五奎

　　经营范围：研发、生产、销售太阳电池芯片、组件、太阳能灯具、太阳能路灯、太阳能充电器等应用产品、太阳能控制器、逆变器、超白玻璃太阳电池生产线设备；研发、生产、销售和安装太阳能电站、太阳能供电电源、太阳能热水器、风力发电设备（范围中，法律、法规或国务院规定必须报经批准的凭许可证在有效期内经营）。

　　陕西子公司于2009年4月23日正式成立，已先后取得营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证等证件.

　　二、陕西子公司自有资金投资项目的工程建设情况

　　陕西子公司太阳能投资项目计划建设10栋厂房，1号和2号厂房已经完成基础独立柱混凝土浇注、基础外围土方回填，目前正在安装钢结构；3号厂房正在进行基础螺栓预埋；4号厂房已经完成基础土方回填；5-8号厂房正在进行基础开挖；1号烟囱已完成主体工程；1号余热窝炉房已完成基础混凝土浇注。

　　三、公司向该全资子公司提供无息周转资金人民币4000 万元已经到位。

　　公司全资子公司陕西子公司于2009年6月28日与中国农业银行渭南分行澄城县支行签订了《借款合同》，贷款期限12个月，向中国农业银行渭南澄城支行贷款人民币壹亿元。详见公司已披露公告2009-034号。

　　公司董事会收到通知，陕西子公司已于2009年8月4日归还中国农业银行渭南分行澄城县支行银行贷款4000万元本金及其利息。2009年8月7日归还中国农业银行渭南分行澄城县支行银行贷款4000万元本金及其利息。累计还款8000万元。

　　四、备查文件

　　1、第一届董事会第十四次会议决议

　　2、第一届董事会第十五次会议决议

　　3、第一届董事会第十六次会议决议

　　4、第一届董事会第十八次会议决议

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

　　2009年8月7日

　　证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2009－037

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议通知于2009年8月1日以传真、电子邮件及书面形式发送给各位董事及监事。会议于2009年8月7日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以电话会议方式召开。会议应到董事9名，实到9名董事。公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。本次会议形成如下决议：

　　1、审议通过《关于全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司申请在中国农业银行渭南分行澄城县支行办理综合授信人民币4000万元的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于生产经营需要，本公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司向中国农业银行渭南分行澄城县支行申请办理综合授信人民币4000万元，期限壹年。

　　2、审议通过《关于为全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司办理银行综合授信提供担保的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意公司为全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司向中国农业银行渭南分行澄城县支行办理综合授信人民币4000万元提供担保。

　　独立董事认为：公司为下属全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司向中国农业银行渭南分行澄城县支行申请4000万元人民币的综合授信额度提供担保，是公司基于支持下属全资子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　特此公告！

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

　　二○○九年八月七日

　　证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2009－038

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于

　　为全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司担保的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司"）第一届董事会第十九次会议于2009 年8月7日审议通过了《关于为全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司对外担保的议案》。

　　一、担保情况概述

　　本公司的全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司（下称"陕西子公司"）鉴于经营需要向中国农业银行渭南分行澄城县支行办理综合授信人民币4000万元，该贷款银行要求本公司为陕西子公司办理综合授信提供担保，公司基于支持下属全资子公司的经营发展，同意为其向中国农业银行渭南分行澄城县支行办理综合授信人民币4000万元提供担保, 作为担保保证人。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：陕西拓日新能源科技有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　注册地点及主要办公场所：渭南市开发区新盛路阳光大厦五楼

　　法定代表人：陈五奎

　　成立时间：2009 年4月23 日

　　注册资本：人民币2,000 万元

　　经营范围：研发、生产、销售太阳电池芯片、组件、太阳能灯具、太阳能路灯、太阳能充电器等应用产品、太阳能控制器、逆变器、超白玻璃太阳电池生产线设备；研发、生产、销售和安装太阳能电站、太阳能供电电源、太阳能热水器、风力发电设备研发、生产、销售太阳电池芯片、组件、太阳能灯具、太阳能路灯、太阳能充电器等应用产品、太阳能控制器、逆变器、超白玻璃太阳电池生产线设备；研发、生产、销售和安装太阳能电站、太阳能供电电源、太阳能热水器、风力发电设备

　　三、担保事项具体情况

　　1、担保事项的发生时间：银行额度启用之日起

　　2、担保方名称：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　3、被担保方名称：陕西拓日新能源科技有限公司

　　4、债权人名称：中国农业银行渭南分行澄城县支行

　　5、担保合同条款：

　　保证人提供保证担保的范围为中国农业银行渭南分行澄城县支行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款为人民币肆仟万元。

　　保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或中国农业银行渭南分行澄城县支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加一年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届滿后另加一年止。

　　四、担保收益和风险的评估

　　1、陕西拓日新能源科技有限公司的主要财务指标

　　本公司持有陕西子公司100%的股份。2009年7月31日报表，陕西子公司总资产128,433,825.82元,所有者权益19,631,847.82元，资产负债率84.71%。上述财务数据未经审计。陕西拓日新能源分别于2009年8月4日及8月7日共归还银行贷款8000万元，截至公告日前，陕西拓日新能源资产负债率59.47%。陕西拓日新能源目前处于建设期间，尚未产生效益。

　　2、担保的目的和必要性:公司考虑初期阶段生产经营的需要,公司同意为陕西子公司的债务向中国农业银行渭南分行澄城县支行提供不可撤销的保证。该担保用于办理综合授信提供担保，担保金额4000 万元。该笔授信额度期限为一年。

　　3、陕西子公司的资信情况:该公司于2009年4月23 日成立，尚无资信评级。

　　五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

　　截至目前，公司已为陕西子公司对外担保总额为4000万元，占本公司2008年经审计净资产的比例为5.91％。除上述担保外，公司无其他对外担保。

　　六、独立董事意见

　　公司为下属全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司向中国农业银行渭南分行澄城县支行申请4000万元人民币的综合授信额度提供担保，是公司基于支持下属全资子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　特此公告！

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

　　2009年8月7日