本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　（一）召开时间：2009年8月7日上午9:00

　　（二）召开地点：烟台市莱山澳柯玛大街18号公司会议室

　　（三）召开方式：现场投票方式

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长车轼先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人8人，代表81,358,462股，占公司发行在外股份总数的33.36%。其中：有限售条件的股东及代理人2人，代表69,000,000股，占公司发行在外股份总数的28.30%；无限售条件的股东及代理人6人，代表12,358,462股，占公司发行在外股份总数的5.07%。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、会议表决情况

　　审议通过《公司章程修正案》

　　同意公司经营范围增加"自建房租赁经营业务"条款，以工商登记管理部门核准为准。

　　表决结果：81,358,462股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　五、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所律师对公司2009年第二次临时股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师认为，贵司2009年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　与本次股东大会相关的董事会提案、股东大会决议、会议通知、法律意见书备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司董事会

　　2009年8月8日