证券代码：００２０６８ 证券简称：黑猫股份 公告编号：２００９－０３３

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司第三届董事会第十八次会议于２００９年８月３日以电话和电子邮件方式发出会议通知，２００９年８月１０日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席的董事９人，实际出席和表决的董事９人。本次会议召开、议事及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

　　一、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《江西黑猫炭黑股份有限公司２００９年半年度报告》及《报告摘要》。

　　《２００９年半年度报告》及《报告摘要》详细内容刊登于２００９年８月１１日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，备股东和投资者查阅。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二○○九年八月十一日

证券代码：００２０６８ 证券简称：黑猫股份 公告编号：２００９－０３４

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司第三届监事会第八次会议于２００９ 年８月１０日上午１０ 时在公司会议室召开，会议通知于２００８ 年８月３日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事３人，实际出席会议监事３人。会议由监事会召集人曹华先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。

　　一、会议以３票同意，０票弃权，０票反对的结果审议并通过《江西黑猫炭黑股份有限公司《２００９年半年度报告》及《报告摘要》。

　　１、监事会对公司《２００９ 年半年度报告》及《报告摘要》进行了审议，认为报告客观真实地反映了公司２００８年上半年的财务状况和经营成果。

　　２、监事会认为公司《２００９年半年度报告》及《报告摘要》内容真实、准确和完整，不存虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

　　二○○九年八月十一日