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附件一：回执
回 执
截止２００９年８月２７日１５：００交易结束时，我单位（个人）持有“三花股份”（００２０５０）股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加浙江三花股份有限公司２００９年第２次临时股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花股份有限公司２００９年第２次临时股东大会并代为行使下列表决权：
１、审议关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案（赞成、反对、弃权）
２、审议增补公司监事的议案（赞成、反对、弃权）
对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，如果有表决权应行使何种表决权（赞成、反对、弃权）；对未作指示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
股票代码：００２０５０ 股票简称：三花股份 公告编号：２００９－０３３
浙江三花股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于２００９年７月３１日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于２００９年８月１０日（星期一）１１：００在浙江省桐乡市乌镇通安客栈召开。会议应出席监事（含职工代表监事）３人，实际出席３人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事仇兰英女士主持，经过充分讨论，以投票表决的方式形成了以下决议。
一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２００９年半年度报告》及摘要。
公司监事会对２００９年半年度报告审核后，认为：
１、公司２００９年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规合公司章程的规定；
２、公司２００９年半年度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司２００９年半年度报告摘要》刊登在２００９年８月１１日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。《公司２００９年半年度报告》全文详见巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告。
二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，并发表如下审核意见：
本次会计差错更正处理是合理的，符合《企业会计准则》的规定，通过会计差错调整，更正后的财务报告能够更加准确反应公司的财务状况和经营成果，同意公司董事会有关本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。
具体内容详见２００９年８月１１日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告（公告编号：２００９－０３５）。
三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《增补公司监事的议案》。
仇兰英女士因工作变动原因提出辞去公司监事及监事会召集人职务，我会对仇兰英女士在任职期间为公司所做的贡献给予肯定并表示诚挚的谢意。
经公司股东浙江中大集团股份有限公司推荐，同意提名颜亮先生为公司监事候选人，并提交最近一次股东大会审议。颜亮先生个人简历见附件。
特此公告
浙江三花股份有限公司
监 事 会
２００９年８月１１日
附件：颜亮先生简历：
１９７３年出生，博士。现任浙江中大集团股份有限公司企业发展研究中心主任、证券事务代表，浙江中大集团投资有限公司总经理；２００５年４月至２００８年４月历任开元旅业集团战略发展部经理助理、战略发展部经理；２００８年５月至今在浙江中大集团股份有限公司工作，曾任浙江中大集团股份有限公司企业发展部总经理，浙江中大集团投资有限公司董事长。未持有本公司股份，与公司第二大股东存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：００２０５０ 股票简称：三花股份 公告编号：２００９－０３４
浙江三花股份有限公司
关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金使用情况及节余原因
经中国证券监督管理委员会核准，本公司于２００５年５月向社会公开发行人民币普通股３，０００万股，扣除发行费用后的实际募集资金金额为２０，５６０．０９万元。该募集资金已于２００５年５月２４日和３０日分两次到账。该次募集资金净额业经浙江天健会计师事务所验证，并由该所出具了《验资报告》（浙天会验［２００５］第７７号）。
本公司承诺用募集资金投资建设４个技改项目，分别系“新增５００万只截止阀技改项目”（以下简称截止阀项目）、“新增２００万只电磁阀技改项目”（以下简称电磁阀项目）、“新增１５０万只空调用球阀技改项目”（以下简称球阀项目）和“扩建年产５００万套家用空调机电子膨胀阀项目”（以下简称电子膨胀阀项目）。截至２００９年６月３０日，４个募集资金投资项目的实际支出情况如下表：
单位：人民币万元
| 投资项目 | 支出内容 | 变更后
承诺支出 | 累计
实际支出 | 差 额 |
| 截止阀项目 | 长期资产支出 | ２，９６５ | ３，０７８．６７ | １１３．６７ |
| 铺底流动资金 | ３８７ | — | －３８７ |
| 小 计 | ３，３５２ | ３，０７８．６７ | －２７３．３３ |
| 电磁阀项目 | 长期资产支出 | ２，８００ | １，６５９．３１ | －１，１４０．６９ |
| 铺底流动资金 | ５２０ | — | －５２０ |
| 小 计 | ３，３２０ | １，６５９．３１ | －１，６６０．６９ |
| 球阀项目 | 长期资产支出 | ２，５００ | ２，５９９．４９ | ９９．４９ |
| 铺底流动资金 | ４５０ | — | －４５０ |
| 小 计 | ２，９５０ | ２，５９９．４９ | －３５０．５１ |
| 电子膨胀阀项目 | 长期资产支出 | １０，１００ | １１，４０３．５１ | １，３０３．５１ |
| 铺底流动资金 | ８８０ | — | －８８０ |
| 小 计 | １０，９８０ | １１，４０３．５１ | ４２３．５１ |
| 合 计 | 长期资产支出 | １８，３６５ | １８，７４０．９８ | ３７５．９８ |
| 铺底流动资金 | ２，２３７ | — | －２，２３７ |
| 小 计 | ２０，６０２［注］ | １８，７４０．９８ | －１，８６１．０２ |
注：４个募集资金投资项目的承诺支出共２０，６０２万元，实际募集资金净额为２０，５６０．０９万元，资金缺口为４１．９１万元。本公司原计划由自有资金或银行贷款来解决该资金缺口。
对照上表，４个募集资金投资项目的累计实际支出较变更后承诺支出少１，８６１．０２万元，其中长期资产支出超支３７５．９８万元。由于公司对募集资金使用比较谨慎，一直未将募集资金用于铺底流动资金。而在项目实施过程中，公司实际已用自有资金用于铺底流动资金，故铺底流动资金结余２，２３７万元。目前，电子膨胀阀项目尚有少量设备尾款未支付完毕，本公司拟使用自有资金予以支付。
截至２００９年６月３０日，基于４个募集资金投资项目业已完工，该４个募集资金投资项目的长期资产实际累计支出业已超出承诺支出，募集资金结余额主要系铺底流动资金未投入使用以及募集资金专项存款的利息收入所形成。
二、募集资金节余情况
本公司实际募集资金净额为２０，５６０．０９万元，４个募集资金投资项目截至截止日的累计实际支出为１８，７４０．９８万元，募集资金应结余额为１，８１９．１１万元。
截至２００９年６月３０日，本公司募集资金在商业银行的专项存储情况如下表：
单位：人民币万元
| 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 本公司 | 中国银行新昌支行 | ８７００２０６５６７２８０９４００１ | 募集资金专户 | １，７４１．４５ |
| 子公司 | 中国银行新昌支行 | ８７００３３２６１５０８０９４００１ | 募集资金专户 | １９２．８３ |
| 合 计 | | １，９３４．２８ |
此外，截至２００９年６月３０日，子公司浙江三花自控元器件有限公司因进口设备而转存入中国银行新昌支行信用证保证金账户（账户８７００３３２６１５０８４０２００１）的募集资金余额为２９．７３万元。
综上，本公司募集资金实际存储余额共１，９６４．０１万元，较募集资金应结余额１，８１９．１１万元多出１４４．９０万元，主要原因系募集资金专项存款利息收入扣减银行手续费、进口设备购汇损益及零星误差支出等所形成溢余款。
三、将项目节余募集资金永久补充公司流动资金的计划
本公司作为一家生产经营制冷控制元器件的专业公司，为应对日趋激烈的市场竞争，增强企业持续发展后劲，充分发挥募集资金的使用效率，公司２００９年８月１０日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金１，９６４．０１万元永久补充公司流动资金，该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
四、备查文件：公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告
浙江三花股份有限公司
董 事 会
２００９年８月１１日
股票代码：００２０５０ 股票简称：三花股份 公告编号：２００９－０３5
浙江三花股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号——财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所《关于做好上市公司２００８年年度报告工作的通知》的规定精神，本公司对前期会计差错予以更正，情况如下：
一、会计差错事项的原因及性质说明
２００８年度，本公司以向三花控股集团有限公司非公开发行人民币普通股 １５，１００ 万股并向其支付现金４，１７１．９５万元为对价，收购了其所持浙江三花制冷集团有限公司等６家公司的目标股权。为该次重大资产重组事项，本公司发生了独立财务顾问费８００万元，并将其计入２００８年度损益。根据《企业会计准则第２０号——企业合并》的有关规定，该费用不应计入２００８年度损益，而应自股份发行的溢价收入中扣减——即冲减“资本公积”科目。
二、会计差错更正对公司２００８年末财务状况及２００８年度经营情况的影响
经公司第三届董事会第九次会议决议通过，本公司对２００８年度财务报表进行了重新表述。相关财务数据（合并财务报表口径）更正情况如下表：
单位：人民币元
| 财务报表项目 | 更正前金额 | 更正后金额 | 变动金额 |
| （１） | （２） | （３）＝（２）－（１） |
| 应交税费 | －４，２０５，９９８．３４ | －３，００５，９９８．３４ | ＋１，２００，０００．００ |
| 资本公积 | ３８７，０５９，４１８．７７ | ３７９，０５９，４１８．７７ | －８，０００，０００．００ |
| 盈余公积 | ８３，７０９，３０８．４７ | ８４，３８９，３０８．４７ | ＋６８０，０００．００ |
| 未分配利润 | ４３８，４５１，２５４．０５ | ４４４，５７１，２５４．０５ | ＋６，１２０，０００．００ |
| 管理费用 | １１８，６４９，１５７．６６ | １１０，６４９，１５７．６６ | －８，０００，０００．００ |
| 所得税费用 | ４５，５３１，５７２．２７ | ４６，７３１，５７２．２７ | ＋１，２００，０００．００ |
| 归属于母公司股东权益合计 | １，１７１，７０４，５７６．２１ | １，１７０，５０４，５７６．２１ | －１，２００，０００．００ |
| 归属于母公司股东的净利润 | ２５１，２９６，９１３．０２ | ２５８，０９６，９１３．０２ | ６，８００，０００．００ |
更正后的《公司２００８年度报告摘要》和《公司２００８年度报告》全文详见巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告。
三、会计师事务所的专项审计情况及更正后的２００８年度报表
根据有关规定，浙江天健东方会计师事务所对本次会计差错更正及更正后的２００８年度财务报告进行了审计，并出具了《关于浙江三花股份有限公司２００８年度财务报表重要会计差错更正说明的专项审核报告》和《浙江三花股份有限公司２００８年度审计报告》，公司本次会计差错更正及以上补充审计意见，不影响浙江天健东方会计师事务所对公司２００８年度财务报告已发表的审计意见，具体内容详见巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告。
四、公司董事会、监事会、独立董事关于会计差错更正事项的意见
１、董事会意见：
本次公司对２００８年度发生的会计差错进行更正，符合《企业会计准则》的规定，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，同意对本次会计差错的更正。
２、监事会意见：
本次会计差错更正处理是合理的，符合《企业会计准则》的规定，通过会计差错调整，更正后的财务报告能够更加准确反应公司的财务状况和经营成果，同意公司董事会有关本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。
３、独立董事意见：
本次会计差错更正符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务报告更加客观公允地反映了公司财务状况，同意对本次会计差错的更正。
特此公告
浙江三花股份有限公司
董 事 会
２００９年８月１１日
