(上接D17版）
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
１、增资后，工程中心可获得必要的建设资金，以推动未来各项科研项目的实施，为其申请国家级工程技术中心打下基础。
２、８１１所是国内领先的光伏技术研究机构，具有强大的研发能力和丰富的人才储备。增资后，８１１所成为工程中心第一大股东，将对工程中心的技术开发和人才培养形成直接的支持，为公司光伏产业提供技术保障。
３、工程中心不再纳入公司合并财务报表的合并范围，公司对其股权投资的核算由成本法转为权益法，以２００９年６月３０日工程中心财务报表测算，减少本公司总资产１２３０万元，对归属于母公司所有者权益没有影响。对经营成果按股比确认投资收益。
虽然公司不再是工程中心的控股股东，但仍合并持有工程中心４１．１８％的股权，对工程中心具有相当的控制力。同时，公司与８１１所均为科技集团下属单位，可通过加强沟通与协调，理顺管理关系。
六、独立董事的意见
公司经营层已向本人提交了《关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的议案》及相关资料，在事先征得我们认可后提交董事会审议。基于独立董事的判断立场，就本次增资发表如下意见：
本次增资审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同意将本增资议案提交公司股东大会审议。
七、历史关联交易情况
１、经公司第四届董事会第九次会议批准，２００８年１２月，公司和 ８１１所以现金方式，分别按股比向太阳能公司增资了７０００万元和９００万元。
２、经公司２００８年度第三次临时股东大会批准，８１１所通过航天科技财务有限责任公司向工程中心提供２０００万元委托贷款，期限自２００８年１０月２７日至２００９年４月２６日，贷款年利率为５．５０％。
３、２００８年工程中心向８１１所提供１１０万元的技术服务，占全年销售总额的０．０９％。
４、截至２００８年１２月３１日，８１１所与工程中心的往来款：
| 预收账款 | 金额（元） |
| 上海空间电源研究所 | ２，５００，０００．００ |
５、截至２００８年１２月３１日，８１１所与太阳能公司的往来款：
| 其他应付款 | 金额（元） |
| 上海空间电源研究所 | ３，７６７，５２１．３６ |
公司和８１１所的实际控制人皆为科技集团，与科技集团下属各单位发生的关联交易详见公司近两年的年度报告和半年度报告。
八、备查文件目录
１、公司第四届董事会第十六次会议决议
２、经独立董事签字确认的独立董事意见
３、公司第四届监事会第十五次会议决议
４、资产评估报告
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月十一日
股票代码：６００１５１ 股票简称：航天机电 公告编号：２００９－０２８
上海航天汽车机电股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第十五次会议于２００９年８月 ７日在上海航天大厦召开，应到监事５名，实到监事５名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
监事在列席了公司第四届董事会第十六次会议后，召开了第四届监事会第十五次会议。
会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过以下议案：
１、《２００９年半年度报告及摘要》
监事会保证《２００９年半年度报告及摘要》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２、监事会对董事会通过的涉及关联交易的议案无异议，认为关联交易所履行的审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
３、监事会同意《２００８年度公司高管年薪方案》，认为方案的拟定和审批程序符合相关规定。
４、监事会对董事会审议通过的其他议案无异议。
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二○○九年八月十一日
证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 公告编号：２００９－０２９
上海航天汽车机电股份有限公司
召开２００９年度第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：２００９年８月２６日下午１：００
●股权登记日：２００９年８月１７日
●会议召开地点：上海漕宝路６６号光大会展中心国际大酒店
●会议方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
１、股东大会召集人：上海航天汽车机电股份有限公司董事会
２、会议召开日期和时间：２００９年８月２６日下午１：００
３、会议召开地点：上海漕宝路６６号光大会展中心国际大酒店
４、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
| 序号 | 提 议 内 容 | 是否为特别
决议事项 |
| １ | 《关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的议案》 | 否 |
| ２ | 《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司１．５亿元组合授信额度按股比提供担保的议案》 | 否 |
| ３ | 《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司光伏组件销售合同按股比提供质量担保的议案》 | 否 |
| ４ | 《关于在按股比担保的原则下为控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司１２亿元借款提供担保的议案》（分两项事项表决） | 否 |
| ５ | 对内蒙古神舟硅业有限责任公司纳入公司合并财务报表合并范围前与银行签订的借款合同予以确认，并同意延续履行相关合同 | 否 |
| ６ | 《关于延长公司２００８年度增资配股决议有效期的议案》 | 否 |
| ７ | 《关于提请股东大会延长授权董事会办理２００８年度增资配股相关具体事宜有效期的议案》 | 否 |
三、会议出席对象
１、截止２００９年８月１７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
２、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、参会方法
１、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。
２、登记时间：２００９年８月１８日９：００—１６：００
３、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）１６５弄２９号４楼
４、信函登记请寄：上海漕溪路２２２号航天大厦南楼航天机电董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：２００２３５
五、其他事项
１、会议联系方式
联系电话：０２１－６４８２７１７６
联系传真：０２１－６４８２７１７７
联系人：王慧莉、乔国银
２、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件目录
上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月十一日
附：委托书格式
委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海航天汽车机电股份有限公司２００９年度第二次临时股东大会，并按我单位（个人）以下指示行使表决权。
１、《关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的议案》
赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］
２、《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司１．５亿元组合授信额度按股比提供担保的议案》
赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］
３、《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司光伏组件销售合同提供质量担保的议案》
赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］
４、《关于在按股比担保的原则下为控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司１２亿元借款提供担保的议案》
事项一：为神舟硅业向中国航天科技集团公司申请不超过１２亿元的二期中期票据提供担保
赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］
事项二：为神舟硅业分别向中国进出口银行北京分行和建设银行上海第一支行借款７．２亿元和４．８亿元提供担保
赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］
５、对内蒙古神舟硅业有限责任公司纳入公司合并财务报表合并范围前与银行签订的借款合同予以确认，并同意延续履行相关合同
赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］
６、《关于延长公司２００８年度增资配股决议有效期的议案》
赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］
７、《关于提请股东大会延长授权董事会办理２００８年度增资配股相关具体事宜有效期的议案》
赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］
股东名称：
股东账号： 持有股数：
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托日期：２００９年 月 日
委托期限：至２００９年度第二次临时股东大会结束止
