本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１． 本次限售股份可上市流通数量为２０６，８０４，５３２股。

２． 本次限售股份可上市流通日为２００９年８月１９日。

一、股权分置改革方案概述

１．股权分置改革对价方案要点：方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有１０股流通股将获得非流通股股东支付的３．５股对价股份。

２．通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：股权分置改革方案经２００５年８月１２日召开的浙江新和成股份有限公司２００５年第一次临时股东大会审议通过。

３．股权分置改革方案实施日：２００５年８月１９日

二、本次限售股份可上市流通安排

１．本次限售股份可上市流通时间为２００９年８月１９日；

２．本次可上市流通股份的总数２０６，８０４，５３２股，占限售股份总数的９８．３０％、无限售条件股份总数的１５７．０６％和公司股份总数的６０．４６％；限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人 名称	持有限售 股份数	本次可上市流通股数	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例	本次可上市流通股数占无限售条件股份总数的比例	本次可上市流通股数占公司股份总数的比例
０１	新昌县 新和成控股有限公司	２０６，８０４，５３２	２０６，８０４，５３２	９８．３０％	１５７．０６％	６０．４６％

三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺、追加承诺及履行情况

限售股份 持有人名称	承诺内容	承诺履行情况
新昌县 新和成控股有限公司	在第（２）条承诺期满后的１２个月内，只有公司股票在连续５个交易日的收盘价不低于１６．１８元时，才可以通过深交所挂牌交易出售股份。 在第（２）项承诺期满后的１２个月内，如果公司前一年（２００６年）扣除非经常性损益后、以目前总股本１１，４０２万股计算的每股收益达不到１元（根据会计师出具的标准无保留意见的审计报告），即使公司股票达到前述第（３）项承诺的条件亦不上市交易。	严格履行
	追加承诺： ２００８年８月１４日新昌县新和成控股有限公司（原新昌县合成化工厂）追加承诺，对其原在２００８年８月１９日解禁并上市流通的１７，１０３，０００股，自解禁之日起自愿承诺延长锁定期１２个月，即在２００９年８月１９日前，不通过二级市场减持上述股份。若在承诺期间公司发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，上述减持数量相应进行调整。	严格履行

四、股份变动情况表

股份类型	本次限售股份上市流通前	本次限售股份上市流通后
一、有限售条件的流通股	２１０，３８７，７７８	３，５８３，２４６
１．国家持股
２．国有法人持股
３．境内非国有法人持股	２０６，８０４，５３２
４．境内自然人持股
５．境外法人持股
６．境外自然人持股
７．内部职工股
８．高管股份	３，５８３，２４６	３，５８３，２４６
９．投资者配售股份
１０．其它
有限售条件的流通股合计	２１０，３８７，７７８	１９４，４７９，１９４
二、无限售条件的流通股	１３１，６７２，２２２	３３８，４７６，７５４
１．人民币普通股	１３１，６７２，２２２	３３８，４７６，７５４
２．境内上市的外资股
３．境外上市的外资股
４．其他
无限售条件的流通股合计	１３１，６７２，２２２	３３８，４７６，７５４
三、股份总数	３４２，０６０，０００	３４２，０６０，０００

五、保荐机构核查报告的结论性意见

公司保荐机构第一创业证券有限责任公司发表意见如下：

１、新和成本次限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规则的有关规定。

２、新和成限售股份持有人均严格遵守了其在股权分置改革时做出的各项承诺及追加承诺。

３、新和成限售股份中的本次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。

４、新和成限售股份中的本次实际可上市流通部分股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构和保荐代表人同意新和成本次实际可上市流通部分股份的上市流通。

六、其他事项

１．申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在垫付对价情形情况；

２．申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用，上市公司不存在对该股东的违规担保。

七、备查文件

１． 限售股份上市流通申请表

２． 保荐机构核查报告

浙江新和成股份有限公司

董事会

２００９年８月１７日