股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2009-41

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　第四届董事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2009年8月18日公司董事会以书面方式发出"关于召开董事会四届十三次临时会议的通知"。2009年8月24日上午9：00时，深圳赛格三星股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议在深圳圣庭苑酒店三楼会议室召开。

　　李寿奉董事因工作原因请假，委托李兴洙董事行使董事权利；陈杰平董事因工作原因请假，委托李秉心董事行使董事权利；顾猛董事因工作原因请假，委托张帅恒董事行使董事权利。

　　会议应出席董事8名，实际出席董事5名符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　本次董事会会议由胡建平董事长主持。会议就各项会议议题进行了审议，决议如下：

　　1.会议审议通过了关于全面停止运行CRT生产线的议案。

　　2009年8月18日，我公司收到大股东深圳市赛格集团有限公司和三星康宁投资有限公司就公司CRT全面停产的《关于提请召开公司临时股东大会的函》。为了控制损失，维护股东权益，公司决定在2009年8月31日前全面停止运行CRT生产线，CRT终止生产。公司本次停止运行的CRT剩余生产设备有CH1锥炉及CH13一条生产线，CH3屏炉及CH32、CH33、CH34三条生产线，在不考虑处置收益的前提下，将计提资产减值准备4.04亿元人民币。公司CRT全部生产线停止运行后，对池炉、生产线停止运行后的安全管理、资产处理、员工安全等事宜进行风险处理预案。停止运行以上CRT生产线后，公司继续运行的生产线只有STN的CS2一条生产线。该议案经与会董事一致审议通过，并提交股东大会审议。

　　该事项公司独立董事发表意见：同意公司全面停止运行CRT生产线，并提交股东大会审议。该议案的通过没有违反国家的有关规定，虽然全面停止运行CRT生产线给股东造成了一定的损失，但结果是最大限度的保护了股东的最终利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　2.会议审议通过了关于推荐董事的议案。

　　公司接到李炳騋先生的辞职报告，辞去公司第四届董事会董事的职务。经公司股东深圳市赛格集团有限公司推荐，董事会审议通过了陈惠劼先生为我公司董事候选人,任期至本届董事会届满。该议案经与会董事一致审议通过，并提交股东大会审议。

　　该事项公司独立董事发表意见：同意公司第四届董事会第十三次临时会议董事候选人名单，候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确认为市场禁入者尚未解除的情况。

　　3.会议审议通过了关于选举副董事长及聘任总经理的议案。

　　公司接到李炳騋先生的辞职报告，辞去公司副董事长和总经理的职务。经公司股东深圳赛格股份有限公司推荐，董事会选举通过了张帅恒先生为公司副董事长并聘任为公司总经理，任期至本届董事会届满。该议案经与会董事一致审议通过。

　　该事项公司独立董事发表意见：同意公司第四届董事会第十三次临时会议选举的副董事长及聘任的总经理，选举及聘任程序符合有关规定，任职资格符合上市公司条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确认为市场禁入者尚未解除的情况。

　　4.会议审议通过了关于聘任财务负责人的议案。公司接到李兴洙先生的辞职报告，辞去公司财务负责人的职务。经深圳市赛格集团有限公司推荐、总经理提名，董事会聘任邢春琪先生为我公司财务负责人，任期至本届董事会届满。该议案经与会董事一致审议通过。

　　该事项公司独立董事发表意见：同意公司第四届董事会第十三次临时会议聘任的财务负责人，聘任程序符合有关规定，任职资格符合上市公司条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确认为市场禁入者尚未解除的情况。

　　5.会议审议通过了关于召开2009年第二次临时股东大会的议案。董事会定于2009年9月10日上午9点30分在赛格三星第一会议室召开公司2009年第二次临时股东大会。该议案经与会董事一致审议通过。详细内容参见公司公告【2009-42】。

　　特此公告。

　　深圳赛格三星股份有限公司董事会

　　2009年8月24日

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2009-42

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

　　一、召开会议基本情况

　　1．会议召集人：深圳赛格三星股份有限公司（以下简称"公司"）董事会

　　2．本次会议的召开符合《上市规则》、《公司章程》等文件的要求。本次会议的召集通过公司第四届董事会第十三次临时会议决议的批准。

　　3．会议日期：2009年9月10日（星期四）上午9：30时

　　4．会议召开方式：现场投票与网络投票的方式

　　5．出席对象：

　　（1）截至2009年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6．会议地点：深圳市大工业区兰竹东路23号。

　　二、会议审议事项

　　1．本会议审议事项符合《上市规则》、《公司章程》等法律、法规的要求，审议事项合法、完备。

　　2．股东大会提案

　　（1）审议关于全面停止运行CRT生产线的议案(详细内容请见公司公告【2009-43】)；

　　（2）审议关于选举董事的议案(详细内容请见公司公告【2009-44】)；

　　（3）审议关于选举监事的议案(详细内容请见公司公告【2009-44】)。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2009年9月9日

　　2、登记地点：深圳赛格三星股份有限公司证券外事处

　　3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

　　四、其他

　　1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

　　2、会议联系地址：深圳市大工业区兰竹东路23号

　　深圳赛格三星股份有限公司证券外事处。

　　联系人：王科夫、李海燕 邮 编：518118

　　电 话：（0755）89938888-1860 传 真：89938787

　　五、备查文件

　　1、赛格三星四届十三次临时董事会决议、会议记录。

　　2、本次会议所有议案的具体内容。

　　深圳赛格三星股份有限公司董事会

　　2009年8月24日

　　附件一：

　　深圳赛格三星股份有限公司股东授权委托书

　　兹委托 先生、女士代表本人出席2009年9月10日在深圳(地点)召开的深圳赛格三星股份有限公司2009年第二次临时股东大会。

　　1.代理人姓名

　　2.委托人姓名：

　　3.委托人股东帐号：

　　4.委托人持股数：

　　5.委托人所持股份是否有表决权： 是

　　6.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　(1)对《会议通知》中所列第 项审议事项投赞成票；

　　(2)对《会议通知》中所列第___ ___项审议事项投反对票；

　　(3)对《会议通知》中所列第___ __项审议事项投弃权票。

　　7.如果股东对上述第6 项不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思

　　表决： 是/否

　　委托书签发日期：2009年 月 日

　　委托有效期：2009年 月 日

　　委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章)：

　　（此授权委托书复印有效）

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2009-43

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　关于全面停止运行CRT生产线的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2009年8月18日，我公司收到大股东深圳市赛格集团有限公司和三星康宁投资有限公司就公司CRT全面停产的《关于提请召开公司临时股东大会的函》。

　　为了控制损失，维护股东权益，公司决定在2009年8月31日前全面停止运行CRT生产线，CRT终止生产。

　　一、全面停止运行CRT生产线的原因

　　由于产品的更新换代， CRT的市场需求逐年萎缩，加之全球经济危机的影响， CRT市场加速萎缩，LCD和CRT市场格局发生了根本性的巨变。今年以来公司面临前所未有的经营困难和风险，产能严重过剩，经营出现巨亏。面对如此严峻的经营形势，我公司以及大股东进行充分地调研和论证，并达成共识：认为CRT市场未来无法有效恢复。

　　二、目前正在运行的CRT生产设备基本情况

　　公司原拥有CRT的CH1、CH2、CH3等3座池炉以及11条配套生产线，其中CH1为锥炉，配有3条生产线；CH2、CH3为屏炉，各配有4条生产线。拥有STN-ITO的CS1、CS2等2条生产线。

　　根据CRT市场变化以及对公司生产经营的影响，2009年5月12日我公司停止运行了CH2屏炉及4条配套生产线；2009年7月1日我公司又停止运行了CH1锥炉下的CH11和CH12生产线、CH3屏炉下的CH31生产线以及STN的CS1生产线。

　　以上生产线停止运行后，公司目前尚在运行的生产设备有CH1锥炉及CH13一条生产线；CH3屏炉及CH32、CH33、CH34三条生产线；STN的CS2一条生产线。

　　三、本次决定停止运行剩余的CRT生产线的情况

　　CH13锥生产线及共用设备（含池炉）的资本化时间为2004年4月份，购置价值为6.13亿元人民币，截止2009年7月31日已累计折旧4.36亿元人民币，计提固定资产减值准备1.39亿元人民币，账面净额为0.38亿元人民币。

　　CH32屏生产线主要设备的资本化时间为2004年8月份，购置价值为1.25亿元人民币，截止2009年7月31日已累计折旧0.89亿元人民币，账面净值为0.36亿元人民币。

　　CH33屏生产线主要设备的资本化时间为2004年8月份，购置价值为1.20亿元人民币，截止2009年7月31日已累计折旧0.88亿元人民币，账面净值为0.32亿元人民币。

　　CH34屏生产线主要设备的资本化时间为2004年8月份，购置价值为0.82亿元人民币，截止2009年7月31日已累计折旧0.41亿元人民币，账面净值为0.41亿元人民币。

　　CH3的共用设备（含池炉）的资本化时间为2004年8月份，购置价值为6.52亿元人民币，截止2009年7月31日已累计折旧5.08亿元人民币，已计提固定资产减值准备0.58亿元人民币，账面净额为0.86亿元人民币。

　　所有生产线共用设备的资本化时间为2004年8月份，购置价值为5.81亿元人民币，截止2009年7月31日已累计折旧4.10亿元人民币，计提固定资产减值准备0.004亿元人民币，账面净额为1.71亿元人民币。

　　停止运行以上CRT生产线后，公司继续运行的生产线只有STN的CS2一条生产线。

　　公司本次停止运行CRT剩余生产设备，在不考虑处置收益的前提下，将计提资产减值准备4.04亿元人民币。

　　四、公司CRT生产线全面停止运行的风险处理预案

　　1.安全管理

　　在CRT生产线全面停止运行后，为了保证人员、设备的安全，我公司将成立以总经理直接领导的特别安全管理组织，强化消防安全责任，加强人员管理、应急管理。做好事前准备，制定好方案同时报备政府；做好关闭大型池炉的放料工作，确保全过程绝对安全；实施停线设备关停确认和设备封存；做好易燃易爆物品管理和存放。

　　2.资产处理方面

　　在CRT生产线全面停止运行后，我公司将计提固定资产减值准备总计11.15亿元人民币。我公司将严格依据国家有关法规及《公司法》、《企业会计准则第4号》、《公司章程》等法律法规的要求和程序，做好CRT相关固定资产的处置。

　　3.员工安置方面

　　在CRT生产线全面停止运行后，我公司将严格依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》、《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》、《广东省劳动合同管理规定》、《深圳市员工工资支付条例》等各级相关法律法规及规范性文件的要求，在充分考虑员工利益的前提下，对相关员工依法进行妥善安置。

　　该议案需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　董事会

　　2009年8月24日

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2009-44

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　关于选举董事、监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司接到李炳騋先生的辞职报告，辞去公司第四届董事会董事的职务。经公司股东深圳市赛格集团有限公司推荐、公司提名委员会同意，董事会审议通过了陈惠劼先生为我公司董事候选人（简历附后）,任期至本届董事会届满。该议案提交股东大会审议。

　　公司接到监事权赫和先生的辞职报告，辞去公司第四届监事会监事的职务。经公司股东深圳市赛格集团有限公司推荐，监事会审议通过了徐海松先生为我公司监事候选人（简历附后）,任期至本届监事会届满。该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　董事会

　　2009年8月24日

　　个人简历

　　陈惠劼先生，男，1968年生，同济大学行政管理专业毕业，高级会计师。现任深圳市赛格集团有限公司审监部部长，深圳赛格集团有限公司职工监事。历任深圳赛格宝华电子股份公司财务部出纳、会计、主办会计、副部长、部长，深圳赛格宝华电子股份公司副总会计师、公司审计部部长。

　　截至公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　徐海松先生，男，1963年生，南京工学院计算机工程专业毕业，工程师。现任深圳市赛格集团有限公司企管部副部长。历任中国深圳彩电总公司玻璃组干部，深圳中康玻璃有限公司计划部干部，深圳市赛格中康股份有限公司综合计划部助理经理，深圳市赛格三星股份有限公司生产管理处处长，深圳市赛格集团有限公司资产部业务助理、企划部业务助理。

　　截至公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2009-45

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　第四届监事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2009年8月18日公司监事会以书面方式发出"关于召开监事会第四届十三次临时会议的通知"。2008年8月24日上午午9：00时，深圳赛格三星股份有限公司第四届监事会第十三次临时会议在深圳召开。

　　监事会成员赵兴学、朱龙清、张森出席了本次会议。

　　本次监事会会议应到3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　本次监事会会议由监事会主席赵兴学主持。会议就各项会议议题进行了审议，决议如下：

　　1.会议审议了关于全面停止运行CRT生产线的议案。监事会同意董事会审议通过此议案的决议。

　　该议案经与会监事一致审议通过。

　　2.会议审议通过了关于推荐监事的议案。公司接到监事权赫和先生的辞职报告，辞去公司第四届监事会监事的职务。经公司股东深圳市赛格集团有限公司推荐，监事会审议通过了徐海松先生为我公司监事候选人,任期至本届监事会届满。

　　该议案经与会监事一致审议通过，并提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　监事会

　　2009年8月24日

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2009-46

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　关于董事、监事及高管辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2009年8月24日，公司接到李炳騋先生辞去公司董事、副董事长及总经理职务的辞呈；权赫和先生辞去公司监事的辞呈及李兴洙先生辞去公司财务负责人职务的辞呈。相应的董事候选人、监事候选人及高管人员聘任请阅深圳赛格三星股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议及第四届监事会第十三次临时会议相关公告【2009-41】、【2009-45】。

　　特此公告。

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　董事会

　　2009年8月24日