本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中远航运股份有限公司认股权证上市公告书》的约定，"中远CWB1"认股权证（交易代码580018，行权代码582018）的存续期为2008年2月26日至2009年8月25日，"中远CWB1" 认股权证于2009年8月19日进入行权期。2009年8月19日至2009年8月25日期间的交易日为"中远CWB1"认股权证的行权期，在行权期"中远CWB1"认股权证停止交易，中远航运股票（股票代码：600428）、公司债（公司债代码：126010）仍正常交易（法律法规另有规定除外）。"中远CWB1"认股权证的最后交易日为2009年8月18日（星期二），从2009年8月19日开始"中远CWB1"认股权证停止交易，请投资者注意相关投资风险。

　　"中远CWB1"认股权证经分红除息调整后的行权价格为19.26元/股，行权比例为1：1.01。投资者每持有1份"中远CWB1"认股权证，有权在2009年8月19日至8月25日期间的5个交易日内以19.26元/股的价格认购1.01股中远航运股票，按照"中远CWB1"认股权证的行权比例计算的标的证券不足1股的部分予以舍弃处理，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。

　　2009年8月25日为"中远CWB1"认股权证的行权终止日，截至当日交易时间结束时点（即15:00），尚未行权的"中远CWB1"认股权证将被全部注销，提请投资者注意。

　　如有疑问，请拨打热线电话：（020）62621399

　　特此公告。

　　中远航运股份有限公司董事会

　　二〇〇九年八月二十五日