本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于近日收到Ondra Otradovec（昂杜拉）先生提交的辞职函, 昂杜拉先生决定辞去其所任的公司董事职务。根据《公司章程》的规定，昂杜拉先生辞去公司董事职务的函在送达公司董事会时生效。

　　公司对昂杜拉先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2009年8月25日