本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）2009年第四次临时股东大会通知于2009年8月8日以公告形式发出，于2009年8月24日在公司会议室召开。

　　一、 会议出席情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表11人，代表有表决权的股份66000000股，占公司股份总数88800000股的74.32％。会议由公司董事长吴培生先生主持，部分董事、监事及公司高级管理人员列席了会议，上海锦天城律师事务所律师对本次会议予以现场见证。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况：

　　会议以记名投票方式表决通过以下议案：

　　1、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

　　公司章程修订案已于2009年8月8日刊登于信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意66000000股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经上海锦天城律师事务所现场见证，并出具法律意见书，认为公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　《法律意见书》见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　浙江三力士橡胶股份有限公司董事会

　　二〇〇九年八月二十五日