证券代码：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２００９－１９
山西太钢不锈钢股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于２００９年８月２７日在太原花园国际大酒店６号会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于２００９年８月１８日分别以专人、邮寄等方式送达全体董事。会议应到董事１１名，实到１０名，分别是李晓波先生、杨海贵先生、胡玉亭先生、刘复兴先生、周宜洲先生 、吴建常先生、李成先生、林义相先生、田文昌先生、周守华先生，董事柴志勇先生因出国未能参加本次董事会，委托董事周宜洲先生代为表决。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由董事长李晓波先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《２００９年经营管理期中绩效报告》
参会董事对该议案进行了举手表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。参会董事一致通过本议案。
二、《２００９年半年度报告》
参会董事对该议案进行了举手表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。参会董事一致通过本议案。
三、《关于增设销售子公司的议案》
为建立和完善公司营销网络体系，进一步拓展公司在国内钢材市场的份额，加大各区域市场开发及产品开发的力度，提高公司高效产品的市场占有率，分批有序强化外设公司库房前移、加工配送等服务功能，加快信息反馈、建立快速反应机制，为下游客户提供更加快捷、高效、周到的服务，公司拟在郑州市、长沙市、重庆市、哈尔滨市、杭州市、济南市和揭阳市等七个城市分别设立销售子公司。
会议对各子公司的设立进行了逐项表决，结果如下：
１、同意设立全资子公司郑州太钢销售有限公司，注册资金５００万元，委派蒋长虹先生为执行董事，委派田俊东先生为监事，批准郑州太钢销售有限公司章程。
参会董事进行了举手表决，同意１１票，反对０票，弃权０票。
２、同意设立全资子公司长沙太钢销售有限公司，注册资金５００万元，委派蒋长虹先生为执行董事，委派郭涌女士为监事，批准长沙太钢销售有限公司章程。
参会董事进行了举手表决，同意１１票，反对０票，弃权０票。
３、同意设立全资子公司重庆太钢销售有限公司，注册资金５００万元，委派蒋长虹先生为执行董事，委派郭涌女士为监事，批准重庆太钢销售有限公司章程。
参会董事进行了举手表决，同意１１票，反对０票，弃权０票。
４、同意设立全资子公司哈尔滨太钢销售有限公司，注册资金５００万元，委派蒋长虹先生为执行董事，委派张志君女士为监事，批准哈尔滨太钢销售有限公司章程。
参会董事进行了举手表决，同意１１票，反对０票，弃权０票。
５、同意设立全资子公司杭州太钢销售有限公司，注册资金５００万元，委派蒋长虹先生为执行董事，委派张志君女士为监事，批准杭州太钢销售有限公司章程。
参会董事进行了举手表决，同意１１票，反对０票，弃权０票。
６、同意设立全资子公司济南太钢销售有限公司，注册资金５００万元，委派蒋长虹先生为执行董事，委派张志君女士为监事，批准济南太钢销售有限公司章程。
参会董事进行了举手表决，同意１１票，反对０票，弃权０票。
７、同意设立全资子公司揭阳太钢销售有限公司，注册资金５００万元，委派蒋长虹先生为执行董事，委派郭涌女士为监事，批准揭阳太钢销售有限公司章程。
参会董事进行了举手表决，同意１１票，反对０票，弃权０票。
四、《关于为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》
公司以保证担保方式为中国光大银行天津分行给予天津太钢天管不锈钢有限公司５，０００万元贷款授信提供担保，担保期限１年。天津太钢天管不锈钢有限公司承诺用价值１亿元人民币的固定资产进行反担保。
参会董事对该议案进行了举手表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。参会董事一致通过本议案。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○九年八月二十七日
证券代码：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２００９－２０
山西太钢不锈钢股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第四届监事会第五次会议于２００９ 年８月２７日在太原花园国际大酒店６号会议室召开，会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由监事会主席韩瑞平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《公司２００９年半年度报告》
参会监事对该议案进行了举手表决，３票同意、０票反对、０票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：该项报告的编制符合有关法律、法规、证监会及深交所有关规定及公司章程，真实准确地反映了公司的生产经营及财务状况。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司
监事会
二○○九年八月二十七日
证券代码：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２００９－２１
山西太钢不锈钢股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
２００７年１０月３０日山西太钢不锈钢股份有限公司（简称“太钢不锈”或“公司”）与天津大无缝投资有限公司（简称“天管投资”）、天津天管元通不锈钢制品有限公司（简称“天管元通”）签署了《增资扩股协议》。依据协议，天管元通增资扩股，天管投资以天管元通全部资产及部分现金出资，太钢不锈全部以现金出资，天管元通增资扩股后，更名为“天津太钢天管不锈钢有限公司（简称“太钢天管”）”，注册资本１６．６亿元。太钢不锈分两期对太钢天管出资，一期出资完毕后太钢不锈和天管投资各持有太钢天管５０％的股权。二期出资后，太钢不锈持有太钢天管５５％的股权，天管投资持有４５％的股权。现太钢不锈已完成一期出资８．３亿元。根据《股东协议》，太钢天管经营所需的资金，必要时按照股东双方各自股权比例为其提供借款担保。截至２００９年６月３０日，天管投资为太钢天管担保３．２亿元人民币和３００万美元。
２００９年７月２７日，太钢天管申请公司为其提供担保，担保的基本情况如下：
被担保人：天津太钢天管不锈钢有限公司
债权人：中国光大银行天津分行
担保金额：伍仟万元整
２００９年８月２７日，公司召开四届二十二次董事会，以１１票赞成，０票反对，０票弃权通过了《关于公司为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本议案不需要经过股东大会或政府有关部门的批准等其他程序。
二、被担保人基本情况
被担保人：天津太钢天管不锈钢有限公司
成立日期：２００４－０７－２３
注册地点：天津港保税区海滨１５路６１号
法定代表人：贾凯
注册资本：壹拾陆亿陆仟万元整
主营业务：不锈钢板的研制、开发、生产、销售；不锈钢、黑色金属的国际贸易；代办保税仓储；商品展览展示，以及相关的技术咨询和技术服务（国家有专项、专管规定的，按规定执行）
与本公司关系：合营子公司
最近一年又一期主要财务数据：
２００８年末：
资产总额：２３５，４３９．６万元
负债总额：９８，９７７．２万元（其中银行贷款总额３６０００万元，流动负债总额８５９７７万元）
净资产：１３６，４６２．５万元
营业收入：２４４，２８９．０万元
利润总额：－２６，６６８．７万元
净利润：－２６，６６８．７万元
信用等级：良好
截至２００９年６月３０日：
资产总额：２１１，２７７．１万元
负债总额：７６，３８１．２万元（其中银行贷款总额２６０００万元，流动负债总额６９３８１万元）
净资产：１３４，８９５．９万元
营业收入：９４，９１４．８万元
利润总额：－２，４５２．６万元
净利润：－２，４５２．６万元
信用等级：良好
三、担保协议的主要内容
公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保，担保金额为伍仟万元整，担保期限１年。
天津太钢天管不锈钢有限公司用价值１亿元人民币的固定资产，为公司对中国光大银行天津分行给与太钢天管５０００万元贷款授信的保证担保进行反担保。
四、董事会意见
１．公司目前拥有天津太钢天管不锈钢有限公司５０％股权，截止２００９年６月３０日，天管投资为太钢天管担保３．２亿元人民币和３００万美元，公司对其担保５，０００万元未超过公司的持股比例。
２．天津太钢天管不锈钢有限公司承诺用价值１亿元人民币的固定资产，为山西太钢不锈钢股份有限公司对中国光大银行天津分行给与天津太钢天管不锈钢有限公司５０００万元贷款授信的保证担保进行反担保，有效降低了公司的担保风险。
３．天津太钢天管不锈钢有限公司资产质量良好，所处行业发展前景广阔，偿债能力较强，此项担保风险较小，并且符合公司的整体利益。
４．为了保证天津太钢天管不锈钢有限公司发展资金需求，支持其发展，公司董事会同意为其提供担保。
五、独立董事意见
我们认为：此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对天津太钢天管不锈钢有限公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
独立董事：吴建常 林义相 田文昌 周守华
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至２００９年８月２７日，公司及控股子公司的担保总额为５０００万元，占公司最近一期经审计净资产的０．２３％。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○九年八月二十七日
