股票代码：002274 股票简称：华昌化工 公告编号：2009-020
江苏华昌化工股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年8月28日在张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室召开了第二届董事会第十次会议。应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事七人，通讯表决的董事二人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决和通讯投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议并通过了《公司2009年半年度报告》及摘要；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《公司2009 年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2009 年半年度报告》及摘要刊登于2009 年8月29 日的《证券时报》。
二、审议并通过了《关于聘任蒋晓宁先生为董事会秘书的议案》；蒋晓宁先生的简历和联系方式附后。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于聘任卢龙先生为审计部负责人的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于聘任费云辉女士为证券事务代表的议案》；费云辉女士的简历和联系方式附后。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《"上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
内容详见2009年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与《证券时报》。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司
董事会
2009年8月28日
蒋晓宁先生简历
蒋晓宁先生，男，中国国籍，一九五七年十月出生，沙洲职业工学院工业企业管理系毕业，大专学历。
1999年10月至2004年3月担任张家港市华源化工有限公司副总经理。
2004年起担任江苏华昌化工股份有限公司董事、副总经理。
2009年7月30日-8月期间，代为行使江苏华昌化工股份有限公司董事会秘书职责。
蒋晓宁先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。蒋晓宁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。蒋晓宁先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
费云辉女士简历
费云辉，女，中国国籍，一九八二年出生，硕士，毕业于北京理工大学, 已获深交所董事会秘书资格证书。曾任江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司证券事务助理。2009年5月至今就职于江苏华昌化工股份有限公司董事会办公室。
费云辉女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。费云辉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。费云辉女士没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会秘书通讯方式
办公电话：0512-58727158
传 真：0512-58727155
电子邮件：huachang@huachangchem.com
证券事务代表通讯方式
办公电话：0512-58727158
传 真：0512-58727155
电子邮件：huachang@huachangchem.com
股票代码：002274 股票简称：华昌化工 公告编号：2009-021
江苏华昌化工股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于2009 年8月28 日上午在张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由监事会主席徐雨新先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2009年半年度报告》及摘要。
经认真审核，监事会认为董事会编制《公司2009年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司监事会
2009年8月28日
股票代码：002274 股票简称：华昌化工 公告编号：2009-022
江苏华昌化工股份有限公司
关于"加强上市公司治理专项活动"的
自查报告和整改计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
1、内部控制制度（对外投资）还没有形成完整的制度体系，有待进行完善。
2、《独立董事工作制度》还没有建立完备，目前只建立《独立董事年报工作制度》，需要研究制定，符合法律、法规、公司章程规定，全面、切合实际的制度。
3、董事会下属各专门委员会工作细则已建立，但如何让各专业委员会发挥最大作用，还需要认真研究细化和进一步落实，形成工作流程图。
4、《信息披露制度》仍需进一步细化，要确保公司信息披露的合理性，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，还需要相关人员持续、不断的学习、努力。
二、公司治理概况
1、公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《关于提高上市公司质量的意见》等有关法律法规及中小企业板块上市公司的特殊规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构，并严格依法规范运作，在公司实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况。
2、公司独立性符合法律法规要求。公司和控股股东做到了"业务、资产、人员、机构和财务独立完整"。公司完全独立于控股股东，不存在公司控股股东及其下属企业占用公司资金，以及公司为控股股东及其下属企业提供担保的情况。
3、公司股东大会、董事会、监事会职责清晰，有明确的议事规则，并能够得到切实的执行。公司全体董事、监事勤勉尽责，独立董事对公司重大决策事项均能独立履行职责，在其专业领域起到监督咨询的作用。社会公众股东能够参与公司决策，行使其股东权利。
4、公司经理层职责明确。公司制定有明确的工作细则，全体高管人员均能在其职责范围内，忠实履行职务，勤勉尽责，维护公司和全体股东的利益。
5、公司建立并不断健全内部控制制度。目前公司已建立较为完善和健全的内部控制制度体系的制度，包括但不限于以下制度：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略和发展委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》《内部控制制度》、《内部审计制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》等。上述制度建立后得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营和内部管理起到了良好的控制、指导作用。
6、公司重视投资者关系管理工作。公司制定并严格执行《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》，明确信息披露以及投资者关系管理的行为，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。
三、公司治理存在的问题及原因
1、内部控制制度（对外投资）还没有形成完整的制度体系，有待进行完善。
公司虽然已经建立了比较完善的内部控制制度，但因为公司对外投资项目不多，又没有参股或重大投资项目，没有专门制定相关管理制度。为了控制投资决策风险，保护广大中小投资者利益，公司将进一步完善法人治理结构，严格执行投资决策管理制度，明确投资决策程序，规范公司投资行为，加强投资风险控制和投资决策监督，提升投资决策水平，建立有效的公司治理决策机制和内部监督机制。
2、《独立董事工作制度》还没有建立完备，目前只建立《独立董事年报工作制度》，需要研究制定，符合法律、法规、公司章程规定，全面、切合实际的制度。
由于公司在08年9月才在深交所挂牌上市，公司没能及时建立完备的工作制度；但对于公司重大事项，独立董事均发表了相关独立意见。为了使独立董事工作制度化、经常化，切实发挥独立董事的监督作用，公司将进一步健全相关制度，完善法人治理结构，保护广大中小投资者利益。
3、董事会下属各专门委员会工作细则已建立，但如何让各专业委员会发挥最大作用，还需要认真研究细化和进一步落实，形成工作流程图。
目前公司董事会下设：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等四个专门委员会，并制定了相关的工作细则。对照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》中的相关自查事项，在以后的工作中，公司将根据相应专门委员会的工作细则，积极开展工作，积极探索专门委员会在公司战略规划、人员选聘、绩效考核、加强内控等方面发挥作用的有效机制；并形成便于操作的流程图。
4、《信息披露制度》仍需进一步细化，要确保公司信息披露的合理性，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，还需要相关人员持续、不断的学习、努力。
虽然公司上市以来尚未发生信息披露不规范的情况，但证券市场的许多案例已使公司管理层深刻认识到信息披露对于公司运作的重要性。只有真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，才能确保全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵犯。为此，公司需要进一步细化信息披露流程，切实保障公司信息披露的准确、及时、合法、合规。
为更好的规范信息披露工作，公司将根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及江苏监管局《关于落实〈上市公司信息披露管理办法〉相关工作的通知》的规定，组织公司董事、监事、高管人员及信息披露工作相关人员认真学习相关法规精神，确保公司信息披露的合法、合规性。
四、整改措施、整改时间及责任人
1、制定《对外投资制度》，并下发实施。通过制定《对外投资制度》，明确投资决策程序，规范公司投资行为，加强投资风险控制和投资决策监督，强化独立董事职责，提升对外投资决策水平，建立有效的公司治理决策机制和内部监督机制。
本事项由公司总经理负责在9月份制定完成《对外投资制度》，并提交董事会审议。
2、制定《独立董事工作制度》，并实施。依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《关于提高上市公司质量的意见》等有关法律法规及中小企业板块上市公司的特殊规定的要求，梳理出独立董事的工作内容，再通过建立制度进行固化、提供保障，确保独立董事工作步入制度化、经常化、规范化的轨道，切实完善公司治理结构，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
本事项由公司董事会秘书负责整改，并在9月份落实完成。
3、董事会下属各专门委员会工作细则已建立，但如何让各专门委员会发挥最大作用，还需要认真研究细化和进一步落实，形成工作流程图。
根据各专门委员会工作细则，编制工作流程图，使各专门委员会工作进一步细化，操作性更强。
本事项由公司董事会秘书负责整改，并在9月份落实完成。
4、《信息披露制度》仍需进一步细化，要确保公司信息披露的合理性，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，还需要相关人员持续、不断的学习、努力。
公司将根据中国证监会最新颁布的《上市公司信息披露管理办法》，按更加照中国证监会江苏监管局的要求，组织公司董事、监事、高管人员及信息披露工作相关人员认真学习相关法规规定。按重要性原则逐步对每项信息披露工作，形成流程图，提高信息披露工作的流程控制，避免工作疏忽，提高信息披露工作质量。
本事项由公司董事会秘书负责整改，并在10月份前落实完成。
五、公司对完善公司治理结构和相关法规建设的建议
1、加强董事会各专门委员会的建设和运作，更好地发挥各专门委员会在各专业领域的作用，进一步提高上市公司的科学决策能力和风险防范能力。
2、制定和完善操作性更强的内部控制指引及风险防范机制，协助公司有效提升控制效率、降低经营治理风险。
按照工作计划安排，公司专项工作小组本着实事求是、严格谨慎的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及公司章程等内部规章制度，对公司治理情况进行了自查。欢迎广大投资者和社会公众对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
联系人：蒋晓宁
联系电话：0512-58727158；传 真：0512-58727155
电子邮件地址： jxn@huachangchem.com
广大投资者和社会公众也可以通过电子邮件方式，将相关评议意见和整改建议发至以下部门：江苏证监局电子邮箱：wu_xy@csrc.gov.cn ；深圳证券交易所电子邮箱：fsjgb@szse.cn。
江苏华昌化工股份有限公司
2009年8月28日
