公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司接到股权分置改革持续督导的保荐机构山西证券股份有限公司（以下简称"山西证券"）的通知：2008年12月29日，中国证监会作出《关于核准设立中德证券有限责任公司的批复》（证监许可[2008]1465号），批准山西证券与德意志银行股份有限公司共同出资设立"中德证券有限责任公司"（以下简称"中德证券"）。中德证券为山西证券的控股子公司，于2009年7月6日正式取得证监会《经营证券业务许可证》，经营范围为股票和债券的承销与保荐业务以及证监会批准的其他业务，并于2009年8月21日正式领取证监会《关于核准中德证券有限责任公司保荐机构资格的批复》，取得保荐机构资格。

　　根据经证监会批准的山西证券与德意志银行股份有限公司合资合同的约定，山西证券的保荐、承销等投资银行业务将全部转移至中德证券履行，中德证券将全部承接山西证券所有保荐业务、保荐代表人和投行人员，承继山西证券作为保荐机构所承担的保荐职责。

　　因此，公司已与中德证券签署了《投资银行业务转移协议》，本公司股权分置改革持续督导的保荐机构将变更为中德证券。同时，中德证券指定李凡为本公司股权分置改革持续督导的保荐代表人，负责具体的持续督导工作。

　　特此公告。

　　山西西山煤电股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年八月二十八日