证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2009-038
债券代码：126006 债券简称：07深高债
权证代码：580014 权证简称：深高CWB1
深圳高速公路股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2009年8月13日发出的会议通知和2009年8月21日发出的补充通知，深圳高速公路股份有限公司（"本公司"）第五届董事会第七次会议于2009年8月28日（星期五）上午在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼本公司会议室举行。会议应到董事12人，全体董事均亲自出席了会议。3名监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求。
本次会议由董事长杨海主持，审议讨论了通知中所列的全部事项，各项决议均为全体董事一致通过。有关事宜公告如下：
一、逐项审议通过2009年半年度报告（含财务报告）及摘要的各项议案：
1、审议通过关于变更公路养护责任拨备相关会计估计的议案。2009年第二季度，本公司根据现时状况对以前年度制订的公路大修养护计划进行了复核，根据复核结果调整了主要收费公路在其特许经营期间的预期养护开支和预计发生时间。同时，针对市场利率的下降趋势，将计提公路养护责任拨备的折现率由10%下调为6.62%，以更合理地反映公路养护责任拨备的现值。自2009年4月1日起，本集团按照调整后的公路大修养护计划和更新后的折现率计提公路养护责任拨备。上述会计估计变更预计增加截至2009年12月31日的股东权益约人民币19,546千元，其中，增加截至2009年6月30日的股东权益约人民币 47,681千元；预计增加2009年度净利润约人民币19,546千元，其中，增加2009年1-6月净利润约人民币 47,681 千元；预计对2009年度本集团的资产和财务状况以及盈利水平总体上不会产生重大影响。
董事会认为，相关调整符合本集团的经营现状和市场利率变化的实际情况，会计估计的变更合理，符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。由于公路大修的间隔期通常较长，本公司将按照相关会计准则和公司制度的规定，定期进行重新评估，以确保会计估计的合理性和适用性。
2、审议通过2009年半年度报告（含财务报告）及摘要。
二、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
根据董事长的提名，同意续聘吴亚德为本公司总裁，续聘吴倩为本公司董事会秘书及公司秘书；根据总裁的提名，续聘李健、革非、周庆明为本公司副总裁，续聘龚涛涛为本公司财务总监，续聘吴羡为本公司总工程师，并聘任廖湘文为本公司副总裁；以上人员任期均自2009年9月1日起至2012年8月31日止。
有关高级管理人员选聘的事宜为逐项表决通过。以上获续聘的高级管理人员的简历，请参阅本公司2008年年度报告的内容，廖湘文先生的简历请参阅本公告附件。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司
董事会
2009年8月28日
附件：高级管理人员简历
廖湘文先生，1968年出生，毕业于西南政法大学，获法学博士学位。廖先生曾在政府交通部门工作，2004年加入本公司，历任公共关系部副经理、人力资源部副经理及人力资源部总经理，并曾兼任董事会秘书处主任。
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2009-039
债券代码：126006 债券简称：07深高债
权证代码：580014 权证简称：深高CWB1
深圳高速公路股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2009年8月25日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（"本公司"）第五届监事会第九次会议于2009年8月28日（星期五）上午在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼本公司会议室举行。监事会主席钟珊群召集了本次会议，本次会议应到监事3人，实到3人，全体监事均亲自出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席钟珊群主持，审议通过了通知中所列的全部事项，所有议案均为全体监事一致通过。有关事项公告如下：
逐项审议通过关于审查2009年半年度报告的议案：
1、对2009年半年度报告（"半年报"）的审查意见：经审查，监事会未发现半年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、《公司章程》或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现半年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现半年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、对会计估计变更的审查意见：公司关于公路养护责任拨备的相关会计估计变更合理，符合公司实际情况，亦符合相关会计准则和国家有关政策的规定，未发现会计估计变更的审批程序存在违反相关法规和公司内部管理制度规定的情形。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司监事会
2009年8月28日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2009-040
债券代码：126006 债券简称：07深高债
权证代码：580014 权证简称：深高CWB1
深圳高速公路股份有限公司
关于举行半年度业绩发布会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（"本公司"）定于2009年8月31日（星期一）10:30－11:30在香港中环金钟道88号太古广场JW万豪酒店3楼宴会厅V举行2009年中期业绩（按香港财务报告准则编制）发布会；于2009年8月31日（星期一）15:30－16:30在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室举行2009年半年度业绩（按中国企业会计准则编制）发布会。欢迎广大投资者参与。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2009年8月28日
