本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　汕头电力发展股份有限公司第六届董事会第五十五次会议于2009年8月28日以通讯方式召开。会议通知于2009年8月20日以传真或电子邮件方式发出。公司董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

　　一、审议通过《授权北京万泽公司参与北京丰台区六里桥住宅项目用地竞买的议案》

　　1、同意授权北京市万泽碧轩房地产开发有限公司（以下简称"北京万泽"） 在竞买价款不超过董事会授权范围内的按照法律规定及法定程序参与北京市丰台区六里桥住宅项目地块国有建设用地使用权竞买举牌（项目情况介绍附后）。

　　2、同意北京万泽以竞买申请人支付北京市土地整理储备中心竞买保证金人民币1500万元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票（独立董事曾江虹弃权理由：担心汕电力无足够的后续资金支持本项目的开发。）

　　二、审议通过《关于本公司与北京万泽合作开发北京丰台区六里桥住宅项目的议案》

　　如果竞买成功， 根据实际竞买价格，本公司与北京万泽双方依据各自资金情况，共同出资缴纳土地款，共同出资开发建设该项目。出资比例按双方实际对土地款的比例确定。

　　会议审议了《合作框架协议》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票（独立董事曾江虹弃权理由：同上。）

　　关于北京万泽参与北京市丰台区六里桥住宅项目地块竞买的结果公司将在竞买活动结束后另行公告。

　　特此公告。

　　汕头电力发展股份有限公司董事会

　　2009年8月29日

　　附：北京市丰台区六里桥住宅项目地基本情况

　　2009年8月17日，北京市土地整理储备中心在其网站上挂牌北京丰台区六里桥住宅项目用地出让信息[网站http://210.75.199.11/Center/gp_view.asp?prj_id=891&prj_code=，京土整储挂（丰）[2009]083号]，挂牌竞价起始时间: 2009年8月17日；挂牌竞买申请截止时间：2009年8月28日；挂牌竞价截止时间: 2009年8月31日。项目用地基本情况：

　　地块位置：丰台区卢沟桥乡六里桥村

　　代征地面积：4342.2平方米

　　用地性质：居住

　　建设用地面积：14300平方米

　　规划建筑面积：37750平方米

　　建筑容积率：2.64

　　土地交易起始价：15244万元（最小递增幅度为50万元）