本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　谢保军先生于2008年10月31至2008年11月24日通过深圳证券交易所的证券交易增持河南恒星科技股份有限公司(以下简称"恒星科技"或"公司")股票499,915股。此次增持前，谢保军先生持有恒星科技股票93,390,000股，占恒星科技总股本的38.18%，为恒星科技第一大股东；增持完成后，谢保军先生所持恒星科技股票达到93,889,915股，占恒星科技总股本的38.38%。

　　根据相关规定和要求，谢保军先生就上述增持事项涉及的要约收购义务，向中国证券监管理委员会报送了《自然人谢保军先生关于豁免要约收购河南恒星科技股份有限公司股份之申请报告》，公司于2009年8月28日收到谢保军先生通知，中国证券监督管理委员会已出具了《关于核准豁免谢保军要约收购河南恒星科技股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2009]822号)，核准豁免谢保军先生就上述增持事项而应履行的要约收购义务。

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2009年8月29日