本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2009年第四次临时股东大会现场会议于2009年8月28日下午14:00在公司会议室召开。本次会议采取现场投票方式进行表决，参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 10人，代表有表决权的股份数 328,499,099 股，占公司股本总额的 68.04% 。

　　会议由公司董事会召集。公司董事长张旭光先生主持会议。公司董事、监事、部分高管人员、保荐机构渤海证券人员和见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　大会以记名投票方式进行表决，审议并通过如下议案：

　　《关于天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都青洋电子材料有限公司、成都佳阳硅材料技术有限公司产品销售及委托加工交易情况的议案》。

　　同意 328,499,099 股，占出席会议有效表决股份的 100% ；

　　不同意 0 股，占出席会议有效表决股份的 0％ ；

　　弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0％ 。

　　三、法律意见书的结论性意见

　　本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证，出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司

　　2009年8月28日