本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议于 2009年8月28日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于2009年8月21日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议的相关议案进行了审议并以投票表决的方式，形成了如下决议：

　　会议以11票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划》。

　　《公司关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划》全文于2009年8月29日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　江苏恩华药业股份有限公司董事会

　　二OO九年八月二十八日