本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年8月24日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司临时董事会会议的书面通知。2009年8月28日上午召开了公司临时董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯表决方式进行表决。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：岳国君先生、夏令和先生、王浩先生、李北先生、石勃先生、王平业先生、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

　　二、议案审议情况

　　以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃参与华安期货有限责任公司增资扩股的议案》。

　　公司参股公司-华安期货有限责任公司进行增资扩股，注册资本由1亿元增至2亿元，对老股东的新增资本以每股对应价格1元人民币。本公司现持有华安期货28.5%的股权，根据公司的实际情况，考虑到期货业与本公司未来发展主业关联性不大，公司决定放弃华安期货此次增资扩股。华安期货此次增资扩股完成后，本公司持有华安期货的股权比例将由28.5%降至14.25%。

　　安徽丰原生物化学股份有限公司董事会

　　2009年8月28日