证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２００９）０５９
广宇集团股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议通知于２００９年８月２５日以电子邮件的方式发出，会议于２００９年８月２８日上午９时在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事９人，实到９人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决和通讯表决的方式，审议表决并通过了以下议案：
一、关于增加杭州天城房地产开发有限公司注册资本金的议案
董事会审议并通过了《关于增加杭州天城房地产开发有限公司注册资本金的议案》，同意增加杭州天城房地产开发有限公司注册资本金２．５亿元，其中公司和杭州西湖房地产集团有限公司将比例各自出资１．２５亿元；本次增资完成后杭州天城房地产开发有限公司注册资本金为８亿元，公司持股比例不变。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
本次增资公告详情请见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２００９年８月２９日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（２００９－０６０号）。
二、关于为浙江广宇经贸有限公司提供担保的议案
董事会审议并通过了《关于为浙江广宇经贸有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江广宇经贸有限公司在中国民生银行股份有限公司杭州分行的一年期４，０００万元借款提供连带责任保证加抵押担保。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
独立董事和保荐机构分别对本次担保事项发表了独立意见，有关详情请见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本次担保公告详情请见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２００９年８月２９日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（２００９－０６１号）。
三、关于修改《公司章程》的议案
董事会审议并通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，同意将《公司章程》第十八条修改为：
公司发起人为杭州上城区投资控股集团有限公司、杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、阮志毅、程大涛、王伟强、江利雄、胡巍华、应锡林、裘红梅、张金土、袁红珊、朱普遍、吴强、柳峻峰、周卓娅。公司系有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，２００４ 年１０月１８日，上述发起人分别以其在有限责任公司的净资产折股取得公司股份。上述发起人共持有公司１８６３０万股股份，占公司总股本的７４．７３ ％，其构成为：
杭州上城区投资控股集团有限公司６１０．６５万股，占总股本的２．４５％；
杭州平海投资有限公司５６１４．８７５万股，占总股本的２２．５２％；
王鹤鸣５３６６．４７５万股，占总股本的２１．５３％；
阮志毅７７４．１８万股，占总股本的３．１１％；
程大涛７７４．１８万股，占总股本的３．１１％；
王伟强７４７．７８７５万股，占总股本的３．００％；
江利雄６１５．８２５万股，占总股本的２．４７％；
胡巍华６１５．８２５万股，占总股本的２．４７％；
应锡林４８３．８６２５万股，占总股本的１．９４％；
裘红梅４８３．８６２５万股，占总股本的１．９４％；
张金土４７５．０６５万股，占总股本的１．９０％；
袁红珊４７０．６６６３万股，占总股本的１．８９％；
朱普遍４３１．０７７５万股，占总股本的１．７３％；
吴强３９５．８８７５万股，占总股本的１．５９％；
柳峻峰３９１．４８８７万股，占总股本的１．５７％；
周卓娅３７８．２９２５万股，占总股本的１．５１％。
此议案尚须提交公司２００９年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
修正后的《广宇集团股份有限公司章程》请详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、关于召开２００９年第四次临时股东大会的议案
董事会审议并通过了《关于召开２００９年第四次临时股东大会的议案》，同意于２００９年９月１６日召开公司２００９年第四次临时股东大会。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
关于股东大会的详细通知请见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２００９年８月２９日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于召开２００９年第四次临时股东大会的通知》（２００９－０６２号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
２００９年８月２９日
证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２００９）０６０
广宇集团股份有限公司对外投资公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
２００９年８月２８日，广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于增加杭州天城房地产开发有限公司注册资本金的议案》，同意增加杭州天城房地产开发有限公司（以下简称“天城房产”）注册资本金２．５亿元，其中公司和杭州西湖房地产集团有限公司（以下简称“西湖房产”）按比例各自出资１．２５亿元；本次增资完成后杭州天城房地产开发有限公司注册资本金为８亿元，公司持股比例不变。
二、投资主体介绍
天城房产的本次增资由其股东即公司和西湖房产同比例出资完成。
公司与西湖房产不存在关联关系。
西湖房产注册资本１０，０６０万元，实收资本１０，０６０万元；注册地址：杭州市西湖区学院路１５９号；法定代表人：叶晓龙；经营范围：房地产经营，商品房销售，城市土地开发经营，房地产投资开发，服务：室内外装潢，水电安装：其他无需报经审批的一切合法项目；营业执照注册号３３０１０６００００６９６４３。
三、投资标的的基本情况
天城房产于２００７年１２月２６日登记注册，注册地址：杭州市下城区朝晖二小区４４幢１０８室；经营范围：房地产开发（杭政储出［２００７］７０号地块）、经营；实业投资；室内外装潢；水电安装。营业执照注册号３３０１００００００２６１６７。本次增资前注册资本５．５亿元，公司持有其５０％的股权，西湖房产持有５０％股权。
公司和西湖房产均由其自有资金完成对天城房产的本次增资。
四、对外投资的目的和对公司的影响
通过增加注册资本金，天城房产将进一步扩大公司规模和实力，提升抗风险能力和市场竞争力。
五、备查文件
广宇集团股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
２００９年８月２９日
证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２００９）０６１
广宇集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于为浙江广宇经贸有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江广宇经贸有限公司（以下简称“广宇经贸”）在中国民生银行股份有限公司杭州分行的４，０００万元借款提供连带责任保证加抵押担保。
公司２００９年第一次临时股东大会决议授权董事会２００９年度对子公司（包括全资子公司和控股子公司）提供担保的额度总额为８亿元人民币。本次新增担保金额为４，０００万元，占上述授权担保额度的５％，占公司２００８年末经审计合并报表净资产的３．６１％。公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，经公司二届三十九次董事会审议通过后实施。
二、被担保人的基本情况
１、被担保人名称：浙江广宇经贸有限公司；
２、注册地址：杭州市上城区平海路８号４０２室；
３、法定代表人：王鹤鸣；
４、注册资本：１０，０００万元；
５、经营范围：装饰装潢，装饰材料、建筑材料、钢材的销售
６、与本公司关联关系：广宇经贸系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。
７、 截止２００９年６月３０日广宇经贸资产总额２１９６４．７２万元，负债总额７３５５．０２万元，所有者权益１４６０９．７０万元，主营业务收入为２３５６．７９万元，净利润５４４．５８万元（以上为未经审计数据）。
三、拟签订担保协议的主要内容
１、担保金额：人民币４，０００万元；
２、担保方式：连带责任保证加抵押担保；
３、抵押物：公司位于杭州市上城区十八处房产，具体如下表所示：
抵押物业明细表
| 物业名称 | 地址 | 物业类别 | 物业权属 | 产权证号 |
| 大名空间商务大厦２３０１室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 公司 | 杭房权证上移字第０８５６８３１９号 |
| 大名空间商务大厦２３０２室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 公司 | 杭房权证上移字第０８５６８４４２号 |
| 大名空间商务大厦２３０３室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 公司 | 杭房权证上移字第０８５６８３９４号 |
| 大名空间商务大厦２３０４室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 公司 | 杭房权证上移字第０８５６８４３５号 |
| 大名空间商务大厦２２０１室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 公司 | 杭房权证上移字第０８５６８５０３号 |
| 大名空间商务大厦２２０２室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 公司 | 杭房权证上移字第０８５６８５０２号 |
| 大名空间商务大厦２２０３室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 公司 | 杭房权证上移字第０８５６８５００号 |
| 大名空间商务大厦２２０４室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 公司 | 杭房权证上移字第０８５６８５０４号 |
| 大名空间商务大厦１８０１室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 公司 | 杭房权证上移字第０８５６８２０９号 |
| 大名空间商务大厦１８０２室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 公司 | 杭房权证上移字第０８５６８４４１号 |
| 大名空间商务大厦１８０３室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 公司 | 杭房权证上移字第０８５６７７０５号 |
| 大名空间商务大厦１８０４室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 公司 | 杭房权证上移字第０８５６８１９８号 |
| 大名空间商务大厦１８０５室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 公司 | 杭房权证上移字第０８５６７７０２号 |
| 大名空间商务大厦１８０６室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 公司 | 杭房权证上移字第０８５６８３０８号 |
| 大名空间商务大厦１８０７室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 公司 | 杭房权证上移字第０８５６８５０９号 |
| 大名空间商务大厦１８０８室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 公司 | 杭房权证上移字第０８５６８２１０号 |
| 大名空间商务大厦１８０９室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 公司 | 杭房权证上移字第０８５６８５０８号 |
| 大名空间商务大厦１８１０室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 公司 | 杭房权证上移字第０８５６８３１５号 |
４、担保期限：十二个月。
四、董事会意见
广宇经贸系公司全资子公司，董事会认为对其担保符合公司正常生产经营的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
１、截止本公告日，２００９年度在股东大会授权董事会的８亿元担保额度内已使用担保额度６．０６亿元，占授权额度的７５．７５％，占公司２００８年末经审计合并报表净资产的 ５４．６２％；本次新增担保金额为４，０００万元，占上述授权担保额度的５％，占公司２００８年末经审计合并报表净资产的３．６１％，仍在授权担保的额度内。
２、截止２００９年６月３０日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为９３，８３８．８５万元，均为公司经２００９年第一次临时股东大会决议通过的为购买公司商品房的客户提供购房按揭贷款的担保，占公司２００８年末经审计合并报表净资产的８４．５８％。
３、截止２００９年６月３０日，公司为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为８５，９００万元，占公司２００８年末经审计合并报表净资产的７７．４６％；公司合计对外担保余额为１７９，７３８．８５万元，占公司２００８年末经审计合并报表净资产的１６２．０１％。
六、独立董事关于为浙江广宇经贸有限公司提供担保的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］ １２０ 号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］ ５６ 号）和《公司章程》的有关规定，作为广宇集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会的独立董事，在认真阅读了公司第二届董事会第三十九次会议的《关于为浙江广宇经贸有限公司提供担保的议案》及相关资料后，现对本次会议关于为浙江广宇经贸有限公司（以下简称“广宇经贸”）提供担保的事项发表以下独立意见：
本次被担保对象系公司全资子公司广宇经贸，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发［２００３］５６号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司为广宇经贸在中国民生银行股份有限公司杭州分行的４，０００万元借款提供连带责任保证加抵押担保，符合公司正常生产经营的需要。
根据公司２００９年第一次临时股东大会决议同意，公司股东会同意授权董事会２００９年度对子公司（包括全资子公司和控股子公司）提供担保的额度总额为８亿元人民币，本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，经董事会审议通过后实施。
我们认为上述担保事项是合理的，符合相关规定的要求。
七、招商证券股份有限公司关于广宇集团股份有限公司为浙江广宇经贸有限公司提供担保的保荐意见
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”）第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为浙江广宇经贸有限公司提供担保的议案》，广宇集团为全资子公司浙江广宇经贸有限公司（以下简称“广宇经贸”）在中国民生银行股份有限公司杭州分行的４，０００万元借款提供连带责任保证加抵押担保。
根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐机构工作指引》以及《中国证监会和中国银监会联合下发的＜关于规范上市公司对外担保行为的通知＞（证监发［２００５］１２０号）的规定，招商证券股份有限公司（以下称＂招商证券＂）作为广宇集团首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，就广宇集团上述对外提供担保的事项核查发表意见如下：
１、经核查，广宇集团为控股子公司广宇经贸在中国民生银行股份有限公司杭州分行借款提供的担保主要内容如下：
（１）担保金额：人民币４，０００万元；
（２）担保方式：连带责任保证加抵押担保；
（３）抵押物：广宇集团位于杭州市上城区十八处房产，具体如下表所示：
抵押物业明细表
| 物业名称 | 地址 | 物业类别 | 物业权属 | 产权证号 |
| 大名空间商务大厦２３０１室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 广宇集团 | 杭房权证上移字第０８５６８３１９号 |
| 大名空间商务大厦２３０２室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 广宇集团 | 杭房权证上移字第０８５６８４４２号 |
| 大名空间商务大厦２３０３室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 广宇集团 | 杭房权证上移字第０８５６８３９４号 |
| 大名空间商务大厦２３０４室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 广宇集团 | 杭房权证上移字第０８５６８４３５号 |
| 大名空间商务大厦２２０１室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 广宇集团 | 杭房权证上移字第０８５６８５０３号 |
| 大名空间商务大厦２２０２室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 广宇集团 | 杭房权证上移字第０８５６８５０２号 |
| 大名空间商务大厦２２０３室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 广宇集团 | 杭房权证上移字第０８５６８５００号 |
| 大名空间商务大厦２２０４室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 广宇集团 | 杭房权证上移字第０８５６８５０４号 |
| 大名空间商务大厦１８０１室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 广宇集团 | 杭房权证上移字第０８５６８２０９号 |
| 大名空间商务大厦１８０２室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 广宇集团 | 杭房权证上移字第０８５６８４４１号 |
| 大名空间商务大厦１８０３室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 广宇集团 | 杭房权证上移字第０８５６７７０５号 |
| 大名空间商务大厦１８０４室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 广宇集团 | 杭房权证上移字第０８５６８１９８号 |
| 大名空间商务大厦１８０５室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 广宇集团 | 杭房权证上移字第０８５６７７０２号 |
| 大名空间商务大厦１８０６室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 广宇集团 | 杭房权证上移字第０８５６８３０８号 |
| 大名空间商务大厦１８０７室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 广宇集团 | 杭房权证上移字第０８５６８５０９号 |
| 大名空间商务大厦１８０８室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 广宇集团 | 杭房权证上移字第０８５６８２１０号 |
| 大名空间商务大厦１８０９室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 广宇集团 | 杭房权证上移字第０８５６８５０８号 |
| 大名空间商务大厦１８１０室 | 杭州市上城区 | 办公用房 | 广宇集团 | 杭房权证上移字第０８５６８３１５号 |
（４）担保期限：十二个月。
２、经核查，被担保人的基本情况如下：
（１）被担保人名称：浙江广宇经贸有限公司；
（２）注册地址：上城区平海路８号４０２室；
（３）法定代表人：王鹤鸣；
（４）注册资本：１０，０００万元；
（５）经营范围：装饰装潢，装饰材料、建筑材料、钢材的销售
（６）与本公司关联关系：广宇经贸系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。
（７）截止２００９年６月３０日广宇经贸资产总额２１９６４．７２万元，负债总额７３５５．０２万元，所有者权益１４６０９．７０万元，主营业务收入为２３５６．７９万元，净利润５４４．５８万元（以上为未经审计数据）。
３、经核查，广宇集团２００９年第一次临时股东大会决议授权董事会２００９年度对子公司（包括全资子公司和控股子公司）提供担保的额度总额为８亿元人民币。截止本次担保事项提请审议之日，股东大会授权董事会审议并通过的对子公司（包括全资子公司和控股子公司）担保总额为６．０６亿元人民币，本次董事会审议的担保金额为４，０００万元，两者合计为６．４６亿元，占授权担保总额的８０．７５％，尚在股东大会授权额度内。
在广宇集团根据相关法律法规履行完相关程序后，作为广宇集团２００７年非公开发行的持续督导保荐机构，本公司认为上述担保行为不会损害广宇集团的利益，不会对广宇集团及其控股子公司产生不利影响，本公司同意广宇集团本次对外提供担保。
八、备查文件
１、 公司第二届董事会第三十九次会议决议
２、广宇集团股份有限公司独立董事关于为浙江广宇经贸有限公司提供担保的独立意见
３、招商证券股份有限公司关于广宇集团股份有限公司为浙江广宇经贸有限公司提供担保的保荐意见
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
２００９年８月２９日
证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２００９）０６２
广宇集团股份有限公司
关于召开２００９年第四次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第三十九次会议决定于２００９年９月１６日（星期三）召开公司２００９年度第四次临时股东大会，会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
１、会议召开时间：２００９年９月１６日（星期三）上午９时
２、股权登记日：２００９年９月１０日
３、现场会议召开地点：杭州市平海路８号公司５０８会议室
４、会议召集人：公司董事会
５、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
６、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票一种表决方式。
７、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于２００９年９月１２日发布提示公告。
二、本次股东大会出席对象
１、本次股东大会股权登记日为２００９年９月１０日。在股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的律师、保荐代表人。
三、本次股东大会审议的议案：《关于修改＜公司章程＞的议案》
四、本次股东大会现场会议的登记方法
１、登记手续：
（１）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（２）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在２００９年９月１５日１７：００前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市平海路８号５０３室公司董事会办公室，邮编：３１０００６（信封请注明“股东大会”字样）。
２、登记时间：２００９年９月１４日和９月１５日，每日上午９∶００—１１∶３０，下午１４：００—１７∶００
３、登记地点及联系方式：
地点：浙江省杭州市平海路８号５０３室公司董事会办公室
电话：０５７１－８７９２５７８６ 传真：０５７１－８７９２５８１３
联系人：华欣、方珍慧
五、其他事项：与会人员的食宿及交通等费用自理。
《广宇集团股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议公告》（２００９－０５９号）和《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
２００９年８月２９日
附件：
（一） 股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
（二）授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司２００９年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
２、单位委托须加盖单位公章。
３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２００９）０６３
广宇集团股份有限公司
关于变更保荐机构的补充公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”） 公司于２００９年８月２５日与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）和招商证券股份有限公司（以下称“招商证券”）共同签署了《关于承接持续督导保荐工作有关事宜之保荐及持续督导协议》，相关内容详见《广宇集团股份有限公司关于变更保荐机构的公告》（２００９－０５８号）。２００９年８月２８日公司又与招商证券签署了《关于承接持续督导保荐工作有关事宜之保荐及持续督导协议（补充协议）》，该补充协议对招商证券承接公司原保荐机构广发证券股份有限公司的持续督导义务和相关工作的期限约定为自２００９年８月２５日起至２０１０年１２月３１日止，其余条款内容未变。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
２００９年８月２９日
备查文件：
１、关于承接持续督导保荐工作有关事宜之保荐及持续督导协议（补充协议）
