本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　本次股东大会无否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2009年8月28日上午10:00。

　　2、现场会议召开地点：张家港市澳洋国际大厦二楼多功能厅。

　　3、召开方式：现场会议

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　7、会议的出席情况

　　参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共39名，代表有表决权的股份数为85,219,400股，占公司有表决权股份总数的70.08%。

　　公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于提名李科峰先生为第一届董事会董事候选人的议案》；

　　表决结果：同意85,219,400股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　选举李科峰先生为第一届董事会董事，任期至本届董事会任期届满。

　　2、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　本议案为特别提案。

　　表决结果：同意85,219,400股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

　　同意对公司章程做出如下修改：

　　原章程第一章第六条修改为："公司注册资本为人民币12160万元"。

　　原章程第三章第十九条修改为"公司股份总数为12160万股，公司股本结构为：普通股12160万股，其他种类股零股。"

　　修改后的章程见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》；

　　表决结果：同意85,219,400股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

　　详细内容请见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司2009-042号《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所律师居建平先生见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

　　"本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。"

　　四、备查文件

　　（一）与会董事签字确认的公司2009年第三次临时股东大会决议；

　　（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会

　　二〇〇九年八月二十八日