本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2009年8月28日上午9：00。

　　2、召开地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室

　　3、召开方式：现场记名投票。

　　4、召集人：南方建材股份有限公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长张国强先生。

　　6、股权登记日：2009年8月21日。

　　7、出席情况：出席本次会议的股东（含代理人）共计4人，代表股份151,163,200股，占公司有表决权股份总数的63.65%。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、关于公司关联交易的议案(具体内容详见2009年6月30日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2009-30公告)。

　　表决情况：同意45,218,408股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。

　　本议案属关联交易，根据有关规定，关联股东浙江物产国际贸易有限公司回避了表决。

　　表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　2、关于继续为公司董事、监事及高管人员购买责任保险的议案(具体内容详见2009年8月12日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2009-34公告)。

　　表决情况：同意151,163,200股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖南天地人律师事务所。

　　2.律师姓名：肖志刚、邓亚平

　　3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、公司2009年第二次临时股东大会决议；

　　2、湖南天地人律师事务所出具的《关于南方建材股份有限公司2009年第二次股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　南方建材股份有限公司董事会

　　二○○九年八月二十九日