证券代码：００００５５、２０００５５ 证券简称：方大Ａ、方大Ｂ 公告编号：２００９－２５

　　方大集团股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于２００９年９月１３日以书面和传真形式发出会议通知，并于２００９年９月２３日下午在本公司会议室召开第五届董事会第十次会议。会议应到董事７人，实到董事６人，独立董事郭晋龙先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事董立坤先生行使表决权并发表独立董事意见，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长熊建明先生主持，会议审议通过了如下议案：

　　１．本公司关于修改《章程》的议案；

　　根据本公司需要，对公司《章程》进行如下修改（划双实线处为增加内容，划虚线处为删除内容，）。

　　第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产经营新型建筑材料、复合材料、金属制品、金属结构、环保设备及器材、公共安全防范设备、冶金设备、光机电一体化产品、高分子材料及产品、精细化工产品、机械设备、光电材料及器材、光电设备、电子显示设备、视听设备、交通设施、各种暖通设备及产品、给排水设备、中央空调设备及其零配件、半导体材料及器件、集成电路、光源及照明产品、设备、太阳能产品（产品不含限制项目及出口许可证管理商品）及上述产品的设计、技术开发、安装、施工、相关技术咨询和培训、自有物业管理和（深圳市高新区科技南十二路方大大厦、深圳市南山区龙珠四路２号方大城）、物业租赁（深圳市高新区科技南十二路方大大厦、深圳市南山区龙珠四路２号方大城）、从事深圳市高新区科技南十二路方大大厦停车场机动车停放业务经营（凭许可证经营）、房地产开发经营、投资兴办实业（具体项目另行申报）。

　　第一百零九条 董事会行使下列职权：

　　…………

　　（十九）可自行决定保证金总额不超过人民币１０，０００万元（含本数）范围的衍生品投资种类及金额。超过董事会权限范围的衍生品投资应提交股东大会审议。

　　衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

　　（二十）法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东大会授予的其他职权。

　　２． 本公司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案；

　　２．１本公司关于为下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司提供担保保证的议案：

　　本公司为下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司向中国进出口银行上海分行申请的不超过折合人民币肆仟万元整的流动资金贷款及其利息等相关费用提供保证担保，期限一年，具体日期以与银行签署的合同为准。授权公司法定代表人代表本公司办理上述担保事宜并签订有关合同及文件。

　　２．２本公司关于为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司提供担保保证的议案：

　　本公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向深圳发展银行深圳泰然支行申请的不超过折合人民币陆仟万元授信的本息及相关费用等提供担保，具体授信币种、金额、期限、担保方式、担保范围、授信形式及用途等以合同约定为准。授权公司法定代表人代表本公司办理上述担保事宜并签订有关合同及文件。

　　３． 本公司关于召开２００９年第二次临时股东大会的议案。

　　全部议案获同意７票，反对０票，弃权０票。

　　以上第一、二项议案需提交本公司２００９年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　方大集团股份有限公司董事会

　　２００９年９月２５日

证券代码：００００５５、２０００５５ 证券简称：方大Ａ、方大Ｂ 公告编号：２００９－２６

　　方大集团股份有限公司

　　关于为下属全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司拟为本公司下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司（下称方大新材料）向中国进出口银行上海分行申请的不超过折合人民币肆仟万元整的流动资金贷款及其利息等相关费用提供保证担保，拟为本公司下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司（下称方大自动化）向深圳发展银行深圳泰然支行申请的不超过折合人民币陆仟万元授信的本息及相关费用等提供担保。上述担保不涉及诉讼问题。

　　２００９年９月２３日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》，同意公司为方大新材料和方大自动化提供以上担保。该议案表决情况：表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

　　以上担保事项尚需经本公司２００９年第二次临时股东大会批准，股东大会时间为２００９年１０月１２日。

　　二、被担保人基本情况

　　１．被担保人概况：

　　方大新材料２００３年５月成立于南昌，注册资本１２００万美元，法定代表杨晓专，主营业务：生产销售环保节能材料和产品、复合材料、金属制品等。

　　方大自动化２００３年８月成立于深圳，注册资本５０００万元人民币，法定代表王胜国，主营业务：轨道交通屏蔽门系统设备的技术开发、设计、加工、安装、销售等。

　　２．股权结构情况：

　　２．１方大新材料

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　　２．２方大自动化

　　■

　　３．主要财务数据（单位：人民币万元）

　　３．１方大新材料

　　■

　　３．２方大自动化

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议将在该事项经股东大会审议通过后签署，主要内容如下：

　　１、担保方式：连带责任保证；

　　２、担保金额：总金额折合人民币不超过１００００万元；

　　３、担保期限：不超过一年，具体日期与银行签订的合同为准。

　　四、董事会意见

　　新材料公司、自动化公司均为本公司的全资子公司，该两公司因其自身生产经营需要向银行申请授信，同意本公司为其提供连带责任担保保证。

　　不存在反担保情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，本公司累计担保数量为３７，９４５．１４万元人民币，全部为对全资子公司的担保，占本公司２００８年经审计净资产的６７．７９％，不存在逾期担保。

　　本公司子公司没有发生对外担保。

　　六、备查文件

　　本公司第五届董事会第十次会议决议。

　　方大集团股份有限公司董事会

　　２００９年９月２５日

证券代码：００００５５、２０００５５ 证券简称：方大Ａ、方大Ｂ 公告编号：２００９－２７

　　方大集团股份有限公司

　　关于召开２００９年第二次临时股东大会的通知

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：现场会议时间：２００９年１０月１２日（星期一）上午９：３０，会期半天

　　（二）股权登记日：２００９年９月２８日

　　（三）现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南１２路方大大厦一楼多功能会议厅

　　（四）召集人：本公司董事会

　　（五）召开方式：现场。

　　（六）出席对象：

　　１、截至２００９年９月２８日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或委托代理人（授权委托书附后）；

　　２、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　议案１：本公司关于修改《章程》的议案

　　议案２：关于为下属全资子公司提供担保保证的议案；

　　２．１关于为下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司提供担保保证的议案；

　　２．２：关于为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司提供担保保证的议案。

　　（二）披露情况

　　上述议案一至二内容请见本公司２００９年９月２５日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关内容。

　　三、现场股东大会会议登记办法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：２００９年１０月９日（上午９：００－１１：３０，下午１：３０－４：３０）。

　　（三）登记方式：

　　１、法人股东委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券商出具的有效持股证明和身份证办理登记手续；

　　２、社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续；

　　３、异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。

　　（四）登记地点及联系方式：本公司董事会秘书处

　　地址：深圳市南山区西丽龙井方大城 邮政编码：５１８０５５

　　联系人：尤小姐

　　联系电话：８６（７５５）２６７８８５７１－６６２２

　　传真：８６（７５５）２６７８８３５３

　　四、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　联系人：尤小姐

　　联系电话：０７５５－２６７８８５７１－６６２２

　　传 真：０７５５－２６７８８３５３

　　通讯地址：广东省深圳市南山区西丽龙井方大城

　　邮 编：５１８０５５

　　２、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费用自理。

　　五、授权委托书（请见附件）

　　方大集团股份有限公司

　　董 事 会

　　２００９年９月２５日

　　附件：