本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　雅戈尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年9月16日以书面形式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，会议于2009年9月21日-9月23日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到15人，实到12人，符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议审议并形成了如下决议：

　　审议通过了关于申购浦发银行非公开发行股票的议案

　　公司董事会授权管理层申购浦发银行非公开发行股票，总投资金额不超过18亿元。最终认购情况以浦发银行公告为准。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　董事会

　　2009年9月25日