本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2009年9月23日，我公司收到陕西银监局《关于王晓雁任职资格的批复》（陕银监发[2009]73号）。根据中国银监会《非银行金融机构行政许可事项实施办法》（银监会令2007年第13号）等相关规定，陕西银监局已核准王晓雁担任我公司职工董事的任职资格。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司董事会

　　2009年9月24日