本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 重要提示

　　1、本次临时股东大会以现场方式召开；

　　2、本次临时股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　二、 会议召开情况

　　1、 召开时间：2009 年 9 月 25 日（星期五）上午 9 时

　　2、 召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼会议室

　　3、 召集人：公司董事会

　　4、 召开方式：现场投票

　　5、 主持人：董事长潘水苗先生

　　6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　三、 会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共计11人，代表公司有表决权的股份13,792.61万股，占公司股本总额的68.96%。公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

　　四、 议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果为：13,792.61万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　2. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果为：13,792.61万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　3. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

　　表决结果为：13,792.61万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　4. 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

　　表决结果为：13,792.61万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　5. 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

　　表决结果为：13,792.61万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　6. 审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；

　　表决结果为：13,792.61万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　7. 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

　　表决结果为：13,792.61万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　8. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果为：13,792.61万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　五、 见证律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：浙江万马电缆股份有限公司2009年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　六、 备查文件

　　1、 经与会董事签字确认的2009年第二次临时股东大会决议；

　　2、 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马电缆股份有限公司2009年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江万马电缆股份有限公司董事会

　　二〇〇九年九月二十五日