本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于２００９年９月１８日以电子邮件方式发出。２００９年 ９月２５日（星期五）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事１１人，本次会议应参加人数１１人，实际参加人数１１人。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

会议审议通过了《关于拟转让北京京东方置业有限公司股权的议案》。

一、交易概述

１、根据京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略需要，现将所持有的北京京东方置业有限公司（以下简称“京东方置业”）７０％股权进行转让。

２、根据北京市国有资产相关管理规定，该事项须经公司董事会审议通过并在北京产权交易所挂牌交易，挂牌价格为不低于京东方置业净资产的评估值。

二、交易标的基本情况

１、交易标的公司的基本情况

公司名称：北京京东方置业有限公司

法定代表人：王彦军

注册资本： ５，５４２万元人民币

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路１０号

企业类型：中外合资经营

经营范围：工业厂房及配套设施的开发、建设、物业管理、配套服务；房地产信息咨询；出租商业设施、商业服务及其它配套服务设施。

股权结构：公司持有京东方置业７０％的股权、新加坡佳华投资有限公司持有京东方置业３０％的股权。

财务状况：截至２００９年８月３１日，京东方置业总资产为１５，２２６万元，净资产为８，７８９万元，２００９年１—８月营业收入２，６６４万元，税后利润７９１万元（详见下表）。

最近两年及一期的财务情况： 单位：万元

指标／期间	２００７年	２００８年	２００９年１－８月
营业收入	３，７６８	１０，４６８	２，６６４
税后利润	９２５	１，７０３	７９１
净资产利润率	１３．４２％	２１．２９％	９％

主要资产负债情况 单位：万元

指标／期间	２００７年	２００８年	２００９年１－８月
总资产	１９，３１０	１５，４３７	１５，２２６
其中：货币资金	１，４９５	２，１８６	２，２３９
其他应收款	４，３６５	２６	２６１
投资性房地产净值	１０，５３１	９，９９４	１０，８３５
固定资产净值	１，４００	１，８４０	１，６８８
无形资产	１，２４４	１，２１６	——
总负债	１２，４１８	７，４３９	６，４３７
其中：应付及预收帐款	１，３７７	１，２８５	１，５８０
其他应付款	５，５０８	１，６５７	１，４５９
一年内到期的非流动负债	１，０２０	１，０２０	１，０２０
长期借款	３，６４０	２，６２０	１，９４０
净资产	６，８９２	７，９９８	８，７８９
其中：实收资本	５，５４２	５，５４２	５，５４２
未分配利润	１，１６７	２，１０２	２，８９３

公司未存在为京东方置业提供担保及委托其理财等业务，京东方置业也不存在占用公司资金等方面的情况。

２、交易标的情况

本次交易标的为公司所持京东方置业７０％的股权，该部分股权不存在任何转让限制，也不涉及任何重大争议。

三、董事会意见

１、同意公司以不低于京东方置业经资产评估后净资产值的价格在北京产权交易所挂牌转让所持有的京东方置业７０％股权；

２、授权公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

公司董事会将对后续股权挂牌、成交等情况持续进行关注，及时履行披露义务。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

２００９年９月２５日