本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　二、 会议召开的情况

　　1、 召开时间：2009年9月25日

　　2、 召开地点：张家港澳洋国际大厦十一楼

　　3、 召开方式：会议采取现场投票的方式

　　4、 召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会

　　5、 主持人：董事长沈学如先生

　　6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　三、 会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及委托代理人共10名，代表有表决权的股份236,950,700股，占公司总股本的68.09%。

　　本公司董事、部分监事、高级管理人员及保荐机构和见证律师出席了会议。

　　四、 提案审议和表决情况

　　出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举独立董事的议案》

　　公司第三届董事会独立董事李荣珍女士、孙秀英女士在公司连续任职已届满六年，不能再继续任职，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，本次股东大会采取累积投票制选举了虞卫民先生、肖维红女士为公司第三届董事会独立董事，任期与公司第三届董事会任期一致。

　　各位独立董事人选的表决结果如下：

　　1、以236,950,700票同意，占到会有表决权股份总额的100%，审议通过了选举虞卫民先生为公司第三届董事会独立董事。

　　2、以236,950,700票同意，占到会有表决权股份总额的100%，审议通过了选举肖维红女士为公司第三届董事会独立董事。

　　（二）审议通过《关于续聘2009年度审计机构的议案》

　　继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2009年度财务会计审计机构。

　　赞成：236,950,700股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　上述议案的详细内容，请见2009年9月5日《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、 律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2、 律师姓名：潘岩平、许成宝

　　3、 结论性意见："贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。"

　　六、 备查文件

　　1、江苏澳洋科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会通知、决议。

　　2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　江苏澳洋科技股份有限公司

　　二〇〇九年九月二十六日